主题：永安林业：关于公司独立董事辞职的公告

永安林业（集团）股份有限公司

　　 关于公司独立董事辞职的公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


　　 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于 2019 年 12 月 5 日收到公司独立董事潘越女士的书面辞职报告。因个人原因，潘越女士申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会委员（主任委员）、战略发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，潘越女士未持有公司股份。

　　 潘越女士辞职将导致公司独立董事中没有会计专业人士，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，潘越女士将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的相关职责，至公司股东大会选举产生新任独立董事止。

　　 公司董事会对潘越女士在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　 特此公告。

　　 福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

　　 2019 年 12 月 7 日


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