主题：重庆路桥股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告


　　证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：2020-001

　　债券代码：122364 债券简称：14渝路01

　　债券代码：122368 债券简称：14渝路02

　　重庆路桥股份有限公司

　　第七届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）本次董事会会议于2019年12月31日以通讯方式召开。

　　（三）本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。

　　（四）本次董事会会议由董事长江津主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于与重庆金科房地产开发有限公司开展合作的议案》（详见公司临时公告2020-002《重庆路桥股份有限公司关于与重庆金科房地产开发有限公司开展合作的公告》）。

　　特此公告。

　　重庆路桥股份有限公司董事会

　　2020年1月3日

　　证券代码：600106 股票简称：重庆路桥 公告编号：2020-002

　　债券代码：122364 债券简称：14渝路01

　　债券代码：122368 债券简称：14渝路02

　　重庆路桥股份有限公司

　　关于与重庆金科房地产开发有限公司

　　开展合作的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司拟向重庆金科房地产开发有限公司交付4亿元人民币合作保证金，以获取重庆金科房地产开发有限公司（以下简称：重庆金科）及其下属公司拟开展项目工程总承包业务机会。

　　一、概述

　　（一）金科地产集团股份有限公司系全国知名大型房地产企业，其全资子公司重庆金科正在全国各地加大建设开发的力度，重庆路桥股份有限公司（以下简称：重庆路桥、公司）具有市政公用工程施工总承包一级资质、房屋建筑工程二级资质、市政设施维护甲级资质。为争取公司主营业务的发展，获得更多的市场机会，实现强强联合，公司拟向重庆金科交付4亿元人民币，作为参与重庆金科及其下属公司拟开展项目工程总承包业务选择、商谈及合作的保证金。

　　（二）公司第七届董事会第十二次董事会以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于与重庆金科房地产开发有限公司开展合作的议案》，本议案无需股东大会和政府有关部门的批准。

　　（三）本次合作不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　二、协议主体的基本情况

　　（一）公司董事会已对合作方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

　　（二）协议主体的基本情况：

　　1、企业名称：重庆金科房地产开发有限公司

　　2、企业性质：有限责任公司

　　3、注册地：重庆市渝北区人和镇双宁路161-197-2号

　　4、法定代表人：喻林强

　　5、注册资本：500,000万元人民币

　　6、主营业务：房地产开发（贰级）（按资质证核定事项和期限从事经营）物业管理（凭资质执业）；建筑材料销售（不含危险化学品）、装饰材料（不含危险化学品）、五金交电；自有房屋出租；机电设备安装；企业管理咨询服务。

　　7、主要股东：金科地产集团股份有限公司

　　8、公司与重庆金科房地产开发有限公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

　　9、最近一年主要财务指标：截止2018年末，重庆金科资产总额1991亿元、净资产319亿元；营业收入304亿元、净利润23.6亿元；资产负债率为83.97%。

　　三、合作基本情况

　　公司向重庆金科交付合作保证金4亿元人民币，以获取重庆金科及其下属公司部分开发建设项目的工程总承包业务。在约定的三个月合作磋商期内，双方就具体项目的合作条件进一步磋商，如双方就合作事项达成一致，双方将另行签署工程总包合同；如双方未能在合作磋商期内就工程总承包事宜达成一致意见或双方协商一致提前终止协议的，重庆金科向公司无条件退还合作保证金，并支付8.5%/年的资金占用费。为确保重庆金科按时足额退还合作保证金及支付资金占用费，重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司及自然人黄红云提供连带责任保证担保。

　　四、本次合作对上市公司的影响

　　本次合作有利于公司业务的开拓。

　　特此公告。

　　重庆路桥股份有限公司董事会

　　2020年1月3日

　　证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：2020-003

　　债券代码：122364 债券简称：14渝路01

　　债券代码：122368 债券简称：14渝路02

　　重庆路桥股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年1月2日

　　(二) 股东大会召开的地点：重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号重庆路桥股份有限公司五楼会议室

　　(三)

　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)

　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会召集人为公司董事会，本次股东大会由董事张漫先生主持，本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席1人，董事江津、谷安东、刘勤勤、吕维、刘影，独立董事龚志忠、战英杰、柯绍烈因工作原因未出席本次会议；董事张漫出席会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席1人，监事李静、胡涛、蒋文烈、黄兴家因工作原因未出席本次会议；监事许瑞出席会议；

　　3、 董事会秘书张漫出席会议；公司副总经理张志华、财务总监（财务负责人）贾琳出席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称： 1、审议《关于公开发行公司债券的议案》

　　审议结果：通过

　　2、议案名称：1.01本次债券发行的票面金额、发行规模

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：1.02本次债券发行价格、债券利率或其确定方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称： 1.03本次债券期限、还本付息方式及其他具体安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：1.04发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：1.05本次债券发行的募集资金用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：1.06公司的资信情况、偿债保障措施

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：1.07本次的承销方式、上市安排、决议有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：2、关于审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、议案名称：3、关于审议《修订〈公司章程〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案1关于审议《关于公开发行公司债券的议案》涉及逐项表决，所有子议案均获通过。

　　2、议案3关于审议《修订〈公司章程〉的议案》为特别决议，该议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（重庆）律师事务所

　　律师：王卓、刘枳君

　　2、律师见证结论意见：

　　律师认为，公司2020年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　重庆路桥股份有限公司

　　2020年1月3日

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