主题：新洋丰:第七届董事会第十六次会议决议

证券代码：000902 证券简称：新洋丰 公告编号：2020-006





新洋丰农业科技股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议通知于
2020年3月23日以书面和电子邮件方式发出，会议于2020年3月27日在湖北省荆门市
月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参
会董事9人，实际参会董事9人，董事长杨才学先生，副董事长杨华锋先生，董事杨才斌
先生、杨小红女士、宋帆先生现场出席了本次会议，董事黄镔先生、孙蔓莉女士、孙琦先
生、王佐林先生以通讯方式参加了本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会
议，会议由董事长杨才学先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。


二、董事会会议审议情况

经全体董事审议，会议形成如下决议：

1.审议通过了《关于投资建设30万吨/年合成氨技改项目的议案》

公司独立董事对上述事项发表了明确的意见，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于投资建设30万吨/年合成氨技改项目的公告》。


表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


三、备查文件

1.公司第七届董事会第十六次会议决议；

2.独立董事关于公司第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。



特此公告





新洋丰农业科技股份有限公司董事会

2020年3月27日


【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台，从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点，与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立，不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险，请读者仅作参考，并请自行承担相应责任。