主题：楚天高速：第七届董事会第三次会议决议公告

楚天高速：第七届董事会第三次会议决议公告
2020-04-18 00:00:00 来源：巨灵信息

证券简称: 楚天高速          证券代码:600035          公告编号:2020-016
公司债简称：13 楚天 02      公司债代码：122378
公司债简称：19 楚天 01      公司债代码：155321
公司债简称：20 楚天 01      公司债代码：163303

               湖北楚天智能交通股份有限公司
             第七届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次
会议（临时会议）于 2020 年 4 月 17 日（星期五）上午以通讯表决方式召开，本
次会议的通知及会议资料于 2020 年 4 月 14 日以书面或电子邮件的方式送达全体
董事。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并
通过以下决议：

    审议通过了《关于延期披露 2019 年经审计年度报告的议案》（同意 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票）

    受新冠肺炎疫情影响，公司难以按原计划完成年报相关工作，客观上无法按
规定如期披露经审计的 2019 年年度报告。根据中国证监会《关于做好当前上市
公司等年度报告审计与披露工作有关事项的公告》（中国证券监督管理委员会公
告[2020]22 号）和上海证券交易所《关于支持上市公司做好 2019 年年度报告披
露工作的通知》（上证发[2020]23 号）等相关规定，为确保年度报告的准确性及
完整性，董事会同意将公司 2019 年经审计年度报告的披露日期延期至 2020 年 6
月 30 日。
   详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于延期
披露 2019 年经审计年度报告的公告》（2020-017）。


    特此公告。



                                    湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
                                            2020 年 4 月 18 日


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