主题：鞍钢股份：第五届董事会第五次会议决议公告


证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2009-027

　　鞍钢股份有限公司

　　第五届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

　　记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鞍钢股份有限公司第五届董事会第五次会议于2009年8月28日以

　　书面通讯形式召开。公司现有董事8人，出席会议的董事8人，达到公

　　司章程规定的法定人数，会议的召开符合《公司法》、公司章程的规

　　定。

　　会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关

　　于与国贸公司合资设立子公司的议案》。此项交易为关联交易，关联

　　董事张晓刚先生、于万源先生对此议案回避表决。

　　详见2009 年8 月29 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨

　　潮资讯网的《鞍钢股份有限公司关联交易公告》。

　　鞍钢股份有限公司

　　董事会

　　2009 年8 月28 日


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