主题：沙隆达Ａ 第五届董事会第二十二次会议决议公告



湖北沙隆达股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北沙隆达股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于
2009年12月4日上午9：00在公司会议室召开，会议通知已于2009
年11月24日以书面或电子版方式发出。会议由李作荣董事长主持，应到董事十人，实到董事十人。公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议的召开及程序符合国家有关法律及公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
1、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为公司控股子公司湖北沙隆达对外贸易有限公司提供担保》的议案。
2009年 5月 8日，公司2008年度股东大会审议通过了公司为控股子公司湖北沙隆达对外贸易有限公司提供人民币15000万元和美元 1500 万元保证担保的议案（具体内容参见 2009 年 4 月 10 日刊登在巨潮资讯网上的公告，公告编号为 2009-014）。根据上述决议，公司现为沙隆达对外贸易有限公司在广东发展银行武汉分行申请的3000万贸易融资提供担保，期限1年;为沙隆达对外贸易有限公司在中国银行股份有限公司荆州分行申请的 6800 万贸易融资提供担保，期限 1年；为沙隆达对外贸易有限公司在中国建设银行股份有限公司荆州塔桥路支行申请的3000万融资提供担保。
截止2009年 10 月底，公司总担保金额 32800万元，其中对控股子公司湖北沙隆达对外贸易有限公司担保 22800万元，对河池化工股份有限公司担保 10000 万元，占公司净资产 112,375 万元的
29.18%。
2、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘北京天职国际会计师事务所有限公司为公司 2009 年度境内审计机构》的议案。
公司继续聘请北京天职国际会计师事务所有限公司为公司
2009年度境内财务审计机构，年度审计报酬为 45万元人民币。
本议案需提交公司下一次股东大会审议表决。
公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容见同日刊登在巨潮资讯网上的公告。
有关召开下一次股东大会的事宜将另行公告。
特此公告。
湖北沙隆达股份有限公司董事会
二○○九年十二月四日


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