主题：宝钛股份：第四届董事会第一次临时会议公告


证券代码:600456证券简称:宝钛股份 编号:2010-006

　　

　　宝鸡钛业股份有限公司

　　第四届董事会第一次临时会议公告

　　

　　

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假

　　记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　宝鸡钛业股份有限公司于2010年3月5日以书面形式向全体董事发

　　出以通讯表决方式召开第四届董事会第一次临时会议的通知,2010年3月

　　12日公司召开了此次会议。应参加会议董事10人,实际参加会议董事10人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过认真审议,采取记名投票方式,以10票同意、0票反对、0票弃权,通过了《宝鸡钛业股份有限公司关于设立相关部门的议案》,公司决定设立宝钛研究院、计划管理处和基建工程部。

　　

　　特此公告。

　　宝鸡钛业股份有限公司董事会

　　二〇一〇年三月十三日


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