主题：“康缘药业”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

江苏康缘药业股份有限公司于2010年3月25日召开三届二十次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过如下决议：

一、通过公司2009年度报告及其摘要。

二、通过公司2009年度利润分配预案：以公司总股本319728224股为基数，每10股派1.35元（含税）。

三、通过续聘南京永华会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案。

四、同意许登科、王振中为公司副总经理。

五、通过年报信息披露重大差错责任追究制度等议案。

六、通过关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

董事会决定于2010年4月17日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

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