主题：第五届董事会第十一次会议决议公告

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证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2010—20
重庆长安汽车股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
公司董事会于 2010 年4 月2 日在公司多媒体会议室召开第五届董事会第十一次
会议，会议通知及文件于2010 年3 月24 日通过邮件等方式送达公司全体董事、监事
及高级管理人员。公司董事长徐留平先生主持会议，本次会议应到董事15 人，实到董
事12 人，授权董事3 人，列席会议5 人，董事王晓翔先生、马俊坡先生因公未出席，
委托董事邹文超先生出席会议并表决，独立董事董扬先生因公未出席，委托独立董事
欧阳明高先生出席会议并表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议审议通过以下议案：
1、2009 年度董事会工作报告
（同意票15 票，弃权票0 票，反对票0 票）
2、2009 年度总经理工作报告
（同意票15 票，弃权票0 票，反对票0 票）
3、2009 年度财务决算报告
（同意票15 票，弃权票0 票，反对票0 票）
4、关于聘任2010 年度审计师的议案
（同意票15 票，弃权票0 票，反对票0 票）
根据审计委员会提议，公司拟聘安永华明会计师事务所作为本公司2010 年度审计
师，并授权管理层与审计师协商具体收费标准。
5、关于批准2010 年度日常关联交易的议案
（同意票9 票，弃权票0 票，反对票0 票）
本关联交易议案内容请详见公司本日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港
商报》以及巨潮资讯网上的《重庆长安汽车股份有限公司关联交易公告》（公告编号：
2010-21），董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事徐留平先生、张宝林先生、
邹文超先生、王晓翔先生（授权邹文超先生）、连刚先生、马俊坡先生（授权邹文超先
生）回避表决，其余参加会议的9 名董事一致表决同意通过该项议案。
6、关于转让重庆安福汽车营销有限公司股权的议案
（同意票9 票，弃权票0 票，反对票0 票）
根据公司T138 事业领先计划，为聚焦资源于汽车研发和制造，按照公司专业化的
经营思路，公司拟将持有的重庆安福汽车营销有限公司50%的股权转让给中国长安汽
车集团股份有限公司。转让价格按照国家有关规定进入国有资产产权交易所进行交易，
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最终股权转让价格以国有资产产权交易所成交价格为准。董事会在审议上述关联交易
事项时，关联董事徐留平先生、张宝林先生、邹文超先生、王晓翔先生（授权邹文超
先生）、连刚先生、马俊坡先生（授权邹文超先生）回避表决，其余参加会议的9 名董
事一致表决同意通过该项议案。
7、关于公司对长安福特马自达发动机公司增资的议案
（同意票15 票，弃权票0 票，反对票0 票）
为满足长安福特马自达整车发展的需要，更好的适应市场竞争，长安福特马自达
发动机有限公司将在原有BZ 系列和NewI4 两种系列发动机基础上，运用新的设计和制
造技术生产sigma 发动机，使原来的发动机产能从35 万台/年增加至43 万台/年。为
保证sigma 发动机技改项目的顺利实施，长安福特马自达发动机有限公司各股东方拟
按原出资比例以现金方式一次性增资22881 万元（折合3350 万美元），其中公司一次
性增资11440.5 万元（折合1675 万美元）。
8、关于授权董事长决定并处理相关融资业务的议案
（同意票15 票，弃权票0 票，反对票0 票）
根据公司章程，董事会授权董事长徐留平先生代表决定并处理与银行等金融机构
相关融资业务的各项事宜，包括签订授信合同（协议）、贷款合同（协议）、银行承兑
合同（协议）、贸易融资、汽车金融服务协议等，对于该授权，徐留平先生可转授权。
本次授权有效期为2010 年5 月至2012 年5 月。
9、关于召开2009 年度股东大会的通知
（同意票15 票，弃权票0 票，反对票0 票）
以上第1、3、4、5、8 项议案尚须提交2010 年4 月26 日召开的2009 年度股东大
会审议批准。
重庆长安汽车股份有限公司
董事会
2010 年4 月3 日

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