主题：天津港 与潜在关联方分类别日常关联交易的公告


证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2010-005
天津港股份有限公司
关于 2009 年度与潜在关联方分类别日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及
连带责任。
重要内容提示：
● 交易内容：
2010 年 2 月 5 日，天津港（集团）有限公司向天津港发展控股有
限公司的香港全资子公司显创投资有限公司转让其持有的本公司
951,512,511 股国有股（占本公司总股本的 56.81%）的股权过户事宜
已办理完毕。
按照《上海证券交易所股票上市规则（2008 年修订）》相关规定，
天津港发展控股有限公司及其子公司为公司 2009 年度潜在关联方。
2009 年度公司与潜在关联方之间发生的日常关联交易按照《上海证券
交易所股票上市规则（2008 年修订）》规定执行。
●关联人回避事宜：
公司与潜在关联方发生的分类别日常关联交易，依照《上海证券
交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事回避表决。
●交易影响：公司与关联方之间发生的分类别日常关联交易是公
司经营得以顺利进行不可缺少的部分，交易目的主要是为了满足公司
正常生产经营的实际需要，是必要的，也是持续性的。
●鉴于公司与潜在关联方 2009 年度发生的分类别日常关联交易总
额低于公司最近一期经审计净资产绝对值 5％，根据《上海证券交易所
股票上市规则（2008 年修订）》的有关规定，无需提交公司股东大会
审议。
一、关联交易协议概述
2009 年度公司与潜在关联方之间发生的日常关联交易按照《上海
证券交易所股票上市规则（2008 年修订）》规定执行。
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公司与潜在关联方 2009 年度发生的分类别日常关联交易总额为
26,048 万元。其中：接受关联方劳务 24,845 万元；向关联方销售商品
4 万元；向关联方提供劳务 1,199 万元。
二、董事会表决情况
公司五届十九次董事会于 2010 年 4 月 6 日在天津港办公楼 403 会
议室召开。会议通知于 2010 年 3 月 26 日以直接送达、电子邮件等方
式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，董事黄力军因工作原因
未能出席会议，书面委托董事李全勇代为出席并行使表决权。公司监
事和高管人员列席了本次会议。会议由董事长于汝民先生主持。会议
的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，会议合法有效。
公司与潜在关联方发生的分类别日常关联交易，依照《上海证券
交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事回避表决。
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经与会董事认真审议， 名非关联董事以投票表决的方式一致通过
《天津港股份有限公司关于 2009 年度与潜在关联方分类别日常关联交
易的议案》。
三、潜在关联方基本情况
关联方名称 注册地址 主要经营范围 关联关系
天津港第二港埠有限公司 中国.天津 装卸搬运 受同一最终控制方控制
天津益港劳务有限责任公司 中国.天津 劳务服务 受同一最终控制方控制
天津盛港集装箱技术开发服务有限公司 中国.天津 劳务服务 受同一最终控制方控制
天津港凯集装箱服务有限公司 中国.天津 集装箱服务 受同一最终控制方控制
津日集装箱服务有限公司 中国.天津 集装箱服务 受同一最终控制方控制
天津金海实业有限公司 中国.天津 代理服务 受同一最终控制方控制
天津港集装箱码头有限公司 中国.天津 装卸搬运 受同一最终控制方控制
天津港狮集装箱服务有限公司 中国.天津 集装箱服务 受同一最终控制方控制
四、关联交易的定价原则
1、有政府指令性价格的，执行政府指令性价格；
2、没有政府指令性价格的，依据可比的当地市场价格执行；
3、无政府指令性价格亦无可比的当地市场价格，则依据推定价格
（合理成本费用加合理的利润构成的价格）执行。
五、本次关联交易对公司的影响
公司与关联方之间发生的分类别日常关联交易是公司经营得以顺
利进行不可缺少的部分，交易目的主要是为了满足公司正常生产经营
的实际需要，是必要的，也是持续性的。公司与关联方之间发生的日
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常关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，有利于确保公司正常生
产经营，本次关联交易不存在损害公司及中小股东利益的交易行为。
六、独立董事的事前认可情况及独立意见
《天津港股份有限公司关于 2009 年度与潜在关联方分类别日常关
联交易的议案》事前经独立董事认可，并同意将该议案提交董事会审
议。
公司独立董事对该事项发表独立意见，认为：公司 2009 年度与潜
在关联方分类别日常关联交易，符合公司生产经营的实际需要。
公司发生的日常关联交易，决策程序合法，交易行为公平、公正、
公开，关联交易事项有利于公司持续经营，没有损害公司及股东特别
是中小股东的利益。
七、公司与潜在关联方 2009 年度发生的分类别日常关联交易总额
低于公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，根据《上海证券交易所股
票上市规则》的有关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
八、备查文件
1、公司五届十九次董事会决议
2、独立董事独立意见书。
特此公告
天津港股份有限公司董事会
二○一○年四月六日


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