主题：青岛海尔股份有限公司非公开发行限售股份上市流通提示性公告



证券代码：600690 证券简称：青岛海尔 公告编号：临2010-011

青岛海尔股份有限公司

非公开发行限售股份上市流通提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

1、青岛海尔股份有限公司（以下简称“青岛海尔”或“公司”）非公开发行限售股份上市流通数量为142,046,347股，占公司总股本的10.61%。

2、本次非公开发行限售股份上市流通日为2010年5月24日。

一、非公开发行股份的相关情况

公司第五届董事会第十一次会议及公司2006年第一次临时股东大会审议通过了《关于向特定对象发行股份购买资产的议案》及其相关议案：公司向海尔集团公司发行股份购买其持有的青岛海尔空调电子有限公司75%的股权、合肥海尔空调器有限公司80%的股权、武汉海尔电器股份有限公司60%的股份及贵州海尔电器有限公司59%的股权；此次非公开发行股票的数量为142,046,347股，发行价格为每股4.97元。

2007年4月，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）以证监公司字2007[57]号《关于核准青岛海尔股份有限公司向海尔集团公司发行新股购买资产的批复》核准青岛海尔向海尔集团公司发行142,046,347股人民币普通股购买海尔集团公司相关资产。

根据山东汇德会计师事务所有限公司出具的（2007）汇所验字第5-003号《验资报告》，截至2007年5月8日止，青岛海尔已收到海尔集团公司缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币142,046,347元。海尔集团公司以股权出资，公司的注册资本变更为人民币1,338,518,770元。

本次非公开发行股票具体事宜详见公司分别于2007年4月13日、2007年5月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《青岛海尔关于向海尔集团公司发行股份购买资产获得中国证券监督管理委员会核准的公告》、《青岛海尔股份有限公司向海尔集团公司发行股份购买资产情况报告暨股份变动公告》。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2007年5月22日出具的《证券变更登记证明》，青岛海尔已经就青岛海尔向海尔集团公司发行142,046,347股人民币普通股在证券登记机构办理了股份登记手续，完成了本次非公开发行股票的登记托管手续。

二、关于有限售条件流通股上市流通的有关承诺

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，海尔集团公司认购的本次非公开发行股份自该等股份发行结束之日（即2007年5月22日）起36个月内不予转让。该部分新增股份预计可上市交易的时间为2010年5月24日。

三、非公开发行股份至今公司股本变化和股东持股变化情况

非公开发行股份完成后，公司总股本由1,196,472,423股变更为1,338,518,770股。

非公开发行股份完成后至今，公司股本未发生变化，海尔集团公司持有的有限售条件流通股的比例未发生变化。

四、本次有限售条件流通股的情况

1、本次有限售条件的流通股上市数量为142,046,347股；

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2010年5月24日；

3、有限售条件的流通股上市流通明细表：



股东名称
持有有限售条件的流通股股份数量（股）
持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例
本次上市流通数量（股）
剩余有限售条件的流通股股份数量（股）




海尔集团公司
268,152,691
20.03%
142,046,347
126,106,344




海尔电器国际股份有限公司
314,671,206
23.51%
0
314,671,206




合计
582,823,897
43.54%
142,046,347
440,777,550









五、股本结构变动表



股份类别
本次变动前
本次变动数量
本次变动后




数量（股）
比例

数量（股）
比例




有限售条件的流通股
其中：境内法人持股
582,823,897
43.54%
-142,046,347
440,777,550
32.93%




合计
582,823,897
43.54%
-142,046,347
440,777,550
32.93%




无限售条件的流通股
其中：A股
755,694,873
56.46%
+142,046,347
897,741,220
67.07%




合计
755,694,873
56.46%
+142,046,347
897,741,220
67.07%




股份总数
1,338,518,770
100%
0
1,338,518,770
100%









特此公告。

青岛海尔股份有限公司董事会

2010年5月18日



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