主题：海南海药股份有限公司2009年年度股东大会决议公告



本文章来源于2010年05月11日证券时报第47版：点击查看该版PDF版本


　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、重要内容提示：
　　1、公司董事会于2010年4月17日在《证券时报》、《证券日报》刊登了《关于召开2009年年度股东大会通知》。
　　2、本次会议独立董事金世明先生、曾与平先生、雷小玲女士的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
　　3、本次会议召开期间没有否决或变更提案的情况。
　　二、会议召开的情况
　　1、召开时间：2010年5月8日
　　2、召开地点：海口市黄金海景大酒店会议室
　　3、召开方式：现场投票
　　4、召集人：公司董事会
　　5、主持人：刘悉承
　　6、本次股东大会召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
　　三、会议的出席情况
　　股东（代理人）5人、代表股份58,211,803股，占公司有表决权股份总数的27.54％。
　　四、提案审议和表决情况
　　大会采用现场逐项记名投票方式表决。除《关于修改公司章程的议案》以特别决议通过外，其他各项均以普通决议通过。各项议案的表决结果为：
　　1、大会审议通过了《关于2009年度董事会工作报告》
　　同意票58,211,803股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％。
　　2、大会审议通过了《关于2009年度监事会工作报告》
　　同意票58,211,803股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％。
　　3、大会审议通过了《关于2009年度财务决算报告》
　　同意票58,211,803股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％。
　　4、大会审议通过了《关于2009年度利润分配的预案》
　　同意票58,211,803股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％。
　　5、大会审议通过了《关于2009年度报告及年度报告摘要的议案》
　　同意票58,211,803股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％。
　　6、大会审议通过了《关于选举刘悉承先生为公司第七届董事会董事的议案》
　　同意票58,211,803股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％。
　　7、大会审议通过了《关于选举许力宏先生为公司第七届董事会董事的议案》
　　同意票58,211,803股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％。
　　8、大会审议通过了《关于选举杨仁发先生为公司第七届董事会董事的议案》
　　同意票58,211,803股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％。
　　9、大会审议通过了《关于选举张珊珊女士为公司第七届董事会董事的议案》
　　同意票58,211,803股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％。
　　10、大会审议通过了《关于选举陈义弘先生为公司第七届董事会董事的议案》
　　同意票58,211,803股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％。
　　11、大会审议通过了《关于选举白智全先生为公司第七届董事会董事的议案》
　　同意票58,211,803股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％。
　　12、大会审议通过了《关于选举金世明先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
　　同意票58,211,803股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％。
　　13、大会审议通过了《关于选举雷小玲女士为公司第七届董事会独立董事的议案》
　　同意票58,211,803股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％。
　　14、大会审议通过了《关于选举曾与平先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
　　同意票58,211,803股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％。
　　15、大会审议通过了《关于选举尤江甫先生为公司第七届监事会监事的议案》
　　同意票58,211,803股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％。
　　16、大会审议通过了《关于选举周庆国先生为公司第七届监事会监事的议案》
　　同意票58,211,803股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％。
　　17、大会审议通过了《关于公司2010年日常关联交易的议案》
　　除关联方股东深圳市南方同正投资有限公司所持表决权股数41,850,312股回避表决，关联交易事项的表决结果：同意票16,361,491股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％。
　　18、大会审议通过了《关于公司2010年度向金融机构贷款授信额度的议案》
　　同意票58,211,803股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％。
　　19、大会审议通过了《关于聘请公司2010年度审计机构的议案》
　　同意票58,211,803股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％。
　　20、大会审议通过了《关于变更原债务清偿方式的议案》
　　同意票58,211,803股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％。
　　21、大会审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》
　　同意票58,211,803股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％。
　　22、大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》
　　同意票58,211,803股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％。
　　五、公司独立董事董志先生、喻俊杰先生、曾与平先生在本次会议上进行了述职。
　　六、本次股东大会确定了未来五年的发展目标，力争在5年后实现每年50亿元的经营规模。
　　七、公司职工代表大会向本次股东大会通报了曾袆华女士为公司第七届监事会职工代表出任的监事。（曾袆华个人简历附后）
　　八、律师见证情况
　　本次股东大会经海南方圆律师事务所陈建平、习钦律师现场见证本次会议并出具法律意见书。见证律师认为公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序合法有效。
　　九、备查文件
　　1、海南海药股份有限公司2009年年度股东大会决议；
　　2、海南方圆律师事务所出具的法律意见书。
　　特此公告
　　海南海药股份有限公司
　　董 事 会
　　二0一0年五月十日
　　曾祎华个人简历
　　曾祎华，女，1970年1月生，广东汕头，汉族，1993年7月毕业于清华大学化学系物理化学及仪器分析专业并获理学学士学位。1993年9月-1996年7月清华大学化学系推荐进入中国协和医科大学，在中国医学科学院药物研究所就读硕士研究生，获理学硕士学位。
　　1996年8月-至今在海口市制药厂有限公司工作，现任公司第六届监事会职工代表出任的监事。
　　曾祎华女士与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号2010-013
　　海南海药股份有限公司
　　第七届董事会第一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　海南海药股份有限公司第七届董事会第一次会议，于2010年4月28日以传真方式向全体董事发出书面通知，并于2010年5月8日,在海口市黄金海景大酒店会议室召开。会议应到董事9人，实到9人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议通过了如下决议：
　　一、审议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》
　　经全体董事选举，刘悉承先生为第七届董事会董事长，许力宏先生为第七届董事会副董事长。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　二、审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
　　由于公司董事会进行了换届选举，且更换了部分独立董事，为了保证董事会四个专门委员会工作的正常开展，根据中国《公司章程》、《董事会专门委员会实施细则》的有关规定，董事会对四个专门委员会成员进行了调整，调整结果如下：
　　1、调整战略委员会
　　战略委员会召集人：董事长刘悉承
　　战略委员：独立董事金世明 独立董事曾与平
　　2、调整提名委员会
　　提名委员会召集人：独立董事金世明
　　提名委员会委员：独立董事雷小玲 董事刘悉承
　　3、调整薪酬与考核委员会
　　薪酬与考核委员会召集人：独立董事曾与平
　　薪酬与考核委员会委员：独立董事金世明 董事刘悉承
　　4、调整审计委员会
　　审计委员会召集人：独立董事雷小玲
　　审计委员会委员：独立董事曾与平 董事刘悉承
　　上述委员会人员及其构成符合有关规范性文件、《公司章程》等要求；上述董事会专门委员会委员任期均到第七届董事会换届为止。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
　　1、为加强公司经理层领导力度，第七届董事会决定聘任李弥生先生为公司总经理，聘任王伟先生为公司副总经理兼财务负责人；聘任陈义弘先生为公司副总经理；聘任白智全先生为公司副总经理；聘任王俊红女士为公司副总经理；聘任冯柏昌先生为公司总工程师。
　　2、根据董事长刘悉承先生提名，第七届董事会决定聘任张晖女士为公司董事会秘书。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　上述公司新一任高级管理人员简历详见附件。
　　四、在本次会议上，公司独立董事金世明先生、曾与平先生、雷小玲女士对聘任公司新一任高级管理人员发表以下独立意见：
　　1、本次董事会聘任公司高级管理人员的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，我们没有异议。
　　2、我们审核了董事会提交的李弥生先生、王伟先生、陈义弘先生、白智全先生、王俊红女士、冯柏昌先生、张晖女士的有关材料，认为其符合公司高级管理人员的任职资格，符合《公司法》、《公司章程》对高级管理人员任职的有关规定，我们同意董事会聘任李弥生先生为公司总经理、王伟先生为公司副总经理兼财务负责人、陈义弘先生为公司副总经理、白智全先生为公司副总经理、王俊红女士为公司副总经理、冯柏昌先生为公司总工程师及张晖女士为公司董事会秘书。
　　特此公告。
　　海南海药股份有限公司
　　董 事 会
　　二0一0年五月十日
　　李弥生先生个人简历
　　李弥生，男，1963年7月20日出生，南京药学院药物分析专业，本科毕业，获学士学位。曾任中国药科大学教师， 2002年至今任公司副总经理。现任公司总经理。
　　李弥生先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　王伟先生个人简历
　　王伟，男，汉族，1968年2月24日出生，毕业于中南财经政法大学，获工商管理硕士学位，经济师。1987年进入工商银行重庆市分行江北区支行工作，历任信贷员、信贷股长、公司业务部经理等职务。2003年至2004年任工商银行重庆市分行建新北路支行副行长。2005年至2009年历任公司总经理助理、财务负责人。现任公司副总经理兼财务负责人。
　　王伟先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　陈义弘先生个人简历
　　陈义弘，男，1958年7月生，武汉同济医科大学药学专业毕业。曾在武汉第六制药厂工作，曾任武汉市第六制药厂原料药车间主任、助理厂长，香港百信集团深圳汉联化医药有限公司制药厂厂长，具有丰富的制药企业生产经营管理经验。现任本公司第七届董事会董事、副总经理。
　　陈义弘先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　白智全先生个人简历
　　白智全，高级工程师，出生于1966年1月17 日，于1989年7月毕业于华西医科大学（现四川大学）药学系药物化学专业，于2003年毕业西南大学法学院研究生班。
　　2005年5月至今，任重庆天地药业有限责任公司总经理；现任本公司第七届董事会董事、副总经理。
　　白智全先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　王俊红个人简历
　　王俊红，女，1969年6月生，1993年7月毕业于中国药科大学药物制剂专业，学历：大学本科，职称：制药工程高级工程师，执业药师。2002-2004年参加中国药科大学研究生课程进修班（药事管理方向）。
　　1993年7月进入海口市制药厂工作，历任粉针车间任技术员、技术科任科员、紫杉醇车间主任、合成原料药车间主任、冻干粉针剂车间主任、海口市制药厂有限公司厂长助理、副厂长。
　　曾参与紫杉醇原料与制剂的开发工作,主持完成紫杉醇注射液稳定性研究工作。紫杉醇项目获得海南省科技进步奖一等奖,海口市科技进步奖特等奖。主持全厂各车间GMP认证与再认证工作，具有丰富的药品生产管理经验。现任公司副总经理
　　王俊红女士与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　冯柏昌个人简历
　　冯柏昌，男，汉族，1951年10月出生，重庆市人。1969年1月参加工作，大学文化，中共党员，高级工程师、执业药师。1992年11月起先后出任本公司第一届、第二届董事会董事、本公司第三届监事会由职工代表出任的监事。现任公司总工程师。
　　冯柏昌先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　张晖女士个人简历
　　张晖，女，1971年出生，大专学历，助理会计师，2003年至2008年历任本公司办公室副主任、办公室主任、采购供应中心主任、证券事务代表等职务。现任公司董事会秘书。
　　张晖女士与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号2010-014
　　海南海药股份有限公司
　　第七届监事会第一次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　海南海药股份有限公司第七届监事会第一次会议于2010年5月8日，在海口市黄金海景大酒店会议室召开，应到监事3人，实到监事3人。监事会监事尤江甫先生主持了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
　　一、审议通过了公司《关于选举监事会主席的议案》。
　　经与会监事选举尤江甫先生为第七届监事会主席。
　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
　　二、审议通过了公司《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
　　特此公告。
　　海南海药股份有限公司
　　监 事 会
　　二0一0年五月十日
　　关于公司办公地址变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　海南海药股份有限公司办公地址自2010年5月11日起，由原海口市龙昆北路30号宏源证券大厦七楼变更为：海口市秀英区南海大道西66号，邮政编码：570311
　　其他联系方式变更如下：
　　投资者咨询电话：0898-68653568
　　投资者传真电话：0898-68656780
　　公司网站仍为：ww.haiyao.com..cn
　　公司电子信箱仍为：hnhy000566@21cn.com
　　敬请广大投资者注意。
　　特此公告
　　海南海药股份有限公司
　　董 事 会
　　二0一0年五月十日



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