主题：同方股份有限公司配股发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　经中国证券监督管理委员会证监许可［２００８］６２６号文核准，同方股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“同方股份”）向截止２００８年５月１５日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东（总股本６２８，６１２，２９５股），按照每１０股配２股的比例配售。本次配股网上、网下认购缴款工作已于２００８年５月２２日结束。现将发行结果公告如下：

　　
　　一、认购情况

　　
　　本次配股共计可配售股份总数为１２５，７２２，４５９股流通股（Ａ股），其中，有限售条件股股东可配售４８，７９７，３９６股，无限售条件股股东可配售７６，９２５，０６３股。

　　
　　经主承销商平安证券有限责任公司清算统计，本次配股公开发行认购情况如下：

　　
　　
　　
　　
　　
　　 类别

　　
　　 无限售条件

　　
　　
　　股东认购

　　
　　 有限售条件

　　
　　
　　股东认购

　　
　　 股东认购

　　
　　
　　合计

　　
　　
　　
　　
　　
　　 有效认购股份（股）

　　
　　 ７４，１０６，１２０

　　
　　 ４８，７９７，３９６

　　
　　 １２２，９０３，５１６

　　
　　
　　
　　
　　
　　 有效认购资金总额（元）

　　
　　 １，１８５，６９７，９２０

　　
　　 ７８０，７５８，３３６

　　
　　 １，９６６，４５６，２５６

　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　二、发行结果

　　
　　根据本次配股发行公告，本次公司配股共计可配售股份总数为１２５，７２２，４５９股，其中，有限售条件股股东可配售４８，７９７，３９６股，无限售条件股股东可配售７６，９２５，０６３股。本次发行采用网上、网下定价发行的方式，本次公司原股东按照每股１６元的价格，以每１０股配售２股的比例参与配售，不足１股的部分按照精确算法原则取整。

　　
　　最终的发行结果如下：

　　
　　１、向无限售条件股股东配售结果

　　
　　截止股权登记日（２００８年５月１５日）收市，公司无限售条件股股东持股总量为３８４，６２５，３１５股，可配售股份总数为７６，９２５，０６３股，截止认购缴款结束日（２００８年５月２２日）有效认购数量为７４，１０６，１２０股，占本次无限售条件股股东可配股份总数的９６．３４％，认购金额为１，１８５，６９７，９２０元。

　　
　　２、向有限售条件股股东配售结果

　　
　　截止股权登记日（２００８年５月１５日）收市，公司有限售条件股股东持股数量、可配售股份数量及截止认购缴款结束日（２００８年５月２２日）的认配股份情况如下表所示：

　　
　　
　　
　　
　　
　　 序号

　　
　　 有限售股东名称

　　
　　 持股数量（股）

　　
　　 可配售股份（股）

　　
　　 认配股数（股）

　　
　　 占其可配股

　　
　　
　　份总数比例（％）

　　
　　 认购金额（元）

　　
　　
　　
　　
　　
　　 １

　　
　　 清华控股有限公司

　　
　　 １８９，９８６，９８０

　　
　　 ３７，９９７，３９６

　　
　　 ３７，９９７，３９６

　　
　　 １００

　　
　　 ６０７，９６８，３３６

　　
　　
　　
　　
　　
　　 ２

　　
　　 成都仁道投资有限公司

　　
　　 ８，０００，０００

　　
　　 １，６００，０００

　　
　　 １，６００，０００

　　
　　 １００

　　
　　 ２５，６００，０００

　　
　　
　　
　　
　　
　　 ３

　　
　　 江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司

　　
　　 ８，０００，０００

　　
　　 １，６００，０００

　　
　　 １，６００，０００

　　
　　 １００

　　
　　 ２５，６００，０００

　　
　　
　　
　　
　　
　　 ４

　　
　　 华源投资有限公司

　　
　　 ５，６００，０００

　　
　　 １，１２０，０００

　　
　　 １，１２０，０００

　　
　　 １００

　　
　　 １７，９２０，０００

　　
　　
　　
　　
　　
　　 ５

　　
　　 上投摩根基金管理有限公司

　　
　　 ５，６００，０００

　　
　　 １，１２０，０００

　　
　　 １，１２０，０００

　　
　　 １００

　　
　　 １７，９２０，０００

　　
　　
　　
　　
　　
　　 ６

　　
　　 苏州市相城区江南化纤集团有限公司

　　
　　 ５，６００，０００

　　
　　 １，１２０，０００

　　
　　 １，１２０，０００

　　
　　 １００

　　
　　 １７，９２０，０００

　　
　　
　　
　　
　　
　　 ７

　　
　　 国泰基金管理有限公司

　　
　　 ５，２００，０００

　　
　　 １，０４０，０００

　　
　　 １，０４０，０００

　　
　　 １００

　　
　　 １６，６４０，０００

　　
　　
　　
　　
　　
　　 ８

　　
　　 招商基金管理有限公司

　　
　　 ４，８００，０００

　　
　　 ９６０，０００

　　
　　 ９６０，０００

　　
　　 １００

　　
　　 １５，３６０，０００

　　
　　
　　
　　
　　
　　 ９

　　
　　 新理益集团有限公司

　　
　　 ４，０００，０００

　　
　　 ８００，０００

　　
　　 ８００，０００

　　
　　 １００

　　
　　 １２，８００，０００

　　
　　
　　
　　
　　
　　 １０

　　
　　 东吴证券有限责任公司

　　
　　 ４，０００，０００

　　
　　 ８００，０００

　　
　　 ８００，０００

　　
　　 １００

　　
　　 １２，８００，０００

　　
　　
　　
　　
　　
　　 １１

　　
　　 成都国光电气股份有限公司

　　
　　 ３，２００，０００

　　
　　 ６４０，０００

　　
　　 ６４０，０００

　　
　　 １００

　　
　　 １０，２４０，０００

　　
　　
　　
　　
　　
　　

　　
　　 总 计

　　
　　 ２４３，９８６，９８０

　　
　　 ４８，７９７，３９６

　　
　　 ４８，７９７，３９６

　　
　　 １００

　　
　　 ７８０，７５８，３３６

　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　３、本次公司网上、网下认购配股数量合计为１２２，９０３，５１６股，占本次可配股份总数（１２５，７２２，４５９股）的９７．７６％，超过了中国证监会《上市公司证券发行管理办法》中关于“原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十”视为发行失败的限制，故本次发行成功。

　　
　　４、本发行结果公告一经刊出，即视同向认购获得配售的所有股东送达获配的通知。

　　
　　三、配股除权与上市

　　
　　本公告见报日（２００８年５月２６日）即为发行成功的除权基准日（配股除权日），本次发行的公司配股上市时间将另行公告。

　　
　　四、本次发行的信息披露

　　
　　有关本次发行的详细情况，请投资者查阅２００８年５月１３日在《中国证券报》和《上海证券报上》的《同方股份有限公司配股说明书摘要》和《同方股份有限公司配股发行公告》，投资者也可以到上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）查阅配股说明书全文及有关本次发行的相关资料。

　　
　　五、发行人和主承销商

　　
　　1、发行人： 同方股份有限公司

　　
　　 法定代表人： 荣泳霖

　　
　　 注册地址： 北京海淀区清华园清华同方大厦

　　
　　 董事会秘书： 孙岷

　　
　　 证券事务代表： 张园园

　　
　　 电话： ０１０－８２３９９８８８

　　
　　 传真： ０１０－８２３９９７６５

　　
　　 ２、保荐人（主承销商）： 平安证券有限责任公司

　　
　　 法定代表人： 陈敬达

　　
　　 注册地址： 深圳市八卦岭八卦三路平安大厦三层

　　
　　 保荐代表人： 汪家胜、张同波

　　
　　 联系人： 姜英爱、姚力、张小艳

　　
　　 电话： ０７５５－２５３２７７３９、２５３２７７３８、２５３２７７４３

　　
　　 传真： ０７５５－２５３２５４１８

　　
　　 特此公告。

　　
　　发行人：同方股份有限公司

　　
　　保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司

　　
　　２００８年５月２６日


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