主题：康佳集团股份有限公司2007年年度股东大会决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 一、重要提示

　　 本次会议召开期间没有增加、否决、变更提案的情形。

　　 二、会议召开的情况

　　 1.召开时间：2008年5月26日（星期一）上午9:30时-11:30时

　　 2.召开地点：中国深圳华侨城康佳集团办公楼一楼中心会议室

　　 3.召开方式：现场投票

　　 4.召集人：公司董事局

　　 5.主持人：董事局主席侯松容先生

　　 6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　 三、会议的出席情况

　　 1.出席的总体情况：

　　 股东（代理人）10人、代表股份119,244,858股，占本公司有表决权总股份19.81%。

　　 2.内资股股东出席情况：

　　 内资股股东（代理人）7人、代表股份118,955,470股，占公司内资股股东表决权股份总数29.80%，占本公司有表决权总股份19.76%。

　　 3.外资股股东出席情况（适用发行境内、境外上市外资股的公司）：

　　 外资股股东（代理人）3人、代表股份289,388股，占公司外资股股东表决权股份总数0.14%，占本公司有表决权总股份0.05%。

　　 4、其他人员出席情况：

　　 公司董事3人、监事2人、高级管理人员7人，公司聘请的律师、注册会计师。

　　 四、提案审议和表决情况

　　 出席本次股东大会的股东及股东代理人对会议议案进行了审议，经过逐项表决，通过了如下决议：

　　 1、审议通过了《2007年度董事局工作报告》；

　　 总的表决情况：同意119,244,858股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对与弃权均为0股。

　　 内资股股东表决情况：同意118,955,470股，占出席会议的内资股股东所持表决权100%；反对和弃权均为0股。

　　 外资股股东的表决情况：同意289,388股，占出席会议外资股股东所持表决权100%；反对和弃权均为0股。

　　 2、审议通过了《2007年度监事会工作报告》；

　　 总的表决情况：同意119,184,258股，占出席会议所有股东所持表决权 99.95%；反对0股；弃权60,600股，占出席会议所有股东所持表决权0.05%。

　　 内资股股东表决情况：同意118,917,270股，占出席会议的内资股股东所持表决权99.97%；反对0股；弃权38,200股，占出席会议外资股股东所持表决权0.03%。

　　 外资股股东的表决情况：同意266,988股，占出席会议外资股股东所持表决权92.26%；反对0股；弃权22,400股，占出席会议外资股股东所持表决权7.74%。

　　 3、审议通过了《2007年度独立董事述职报告》（冯羽涛）；

　　 总的表决情况：同意119,222,458股，占出席会议所有股东所持表决权 99.98%；反对0股；弃权22,400股，占出席会议所有股东所持表决权0.02%。

　　 内资股股东表决情况：同意118,955,470股，占出席会议的内资股股东所持表决权100%；反对和弃权均为0股。

　　 外资股股东的表决情况：同意266,988股，占出席会议外资股股东所持表决权92.26%；反对0股；弃权22,400股，占出席会议外资股股东所持表决权7.74%。

　　 4、审议通过了《2007年度独立董事述职报告》（杨海英）；

　　 总的表决情况：同意119,171,970股，占出席会议所有股东所持表决权 99.94%；反对0股；弃权72,888股，占出席会议所有股东所持表决权0.06%。

　　 内资股股东表决情况：同意118,911,770股，占出席会议的内资股股东所持表决权99.96%；反对0股；弃权43,700股，占出席会议外资股股东所持表决权0.04%。

　　 外资股股东的表决情况：同意260,200股，占出席会议外资股股东所持表决权89.91%；反对0股；弃权29,188股，占出席会议外资股股东所持表决权10.09%。

　　 5、审议通过了《2007年度独立董事述职报告》（张忠）；

　　 总的表决情况：同意119,171,970股，占出席会议所有股东所持表决权 99.94%；反对0股；弃权72,888股，占出席会议所有股东所持表决权0.06%。

　　 内资股股东表决情况：同意118,911,770股，占出席会议的内资股股东所持表决权99.96%；反对0股；弃权43,700股，占出席会议外资股股东所持表决权0.04%。

　　 外资股股东的表决情况：同意260,200股，占出席会议外资股股东所持表决权89.91%；反对0股；弃权29,188股，占出席会议外资股股东所持表决权10.09%。

　　 6、审议通过了《2007年度会计师审计报告》；

　　 总的表决情况：同意119,244,858股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对与弃权均为0股。

　　 内资股股东表决情况：同意118,955,470股，占出席会议的内资股股东所持表决权100%；反对和弃权均为0股。

　　 外资股股东的表决情况：同意289,388股，占出席会议外资股股东所持表决权100%；反对和弃权均为0股。

　　 7、审议通过了《2007年年度报告》；

　　 总的表决情况：同意119,244,858股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对与弃权均为0股。

　　 内资股股东表决情况：同意118,955,470股，占出席会议的内资股股东所持表决权100%；反对和弃权均为0股。

　　 外资股股东的表决情况：同意289,388股，占出席会议外资股股东所持表决权100%；反对和弃权均为0股。

　　 8、以特别决议方式审议通过了《关于2007年度利润分配及转增方案的议案》；

　　 总的表决情况：同意119,244,858股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对与弃权均为0股。

　　 内资股股东表决情况：同意118,955,470股，占出席会议的内资股股东所持表决权100%；反对和弃权均为0股。

　　 外资股股东的表决情况：同意289,388股，占出席会议外资股股东所持表决权100%；反对和弃权均为0股。

　　 9、审议通过了《关于延长中国银行深圳分行综合授信额度有效期的议案》；

　　 总的表决情况：同意119,244,858股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对与弃权均为0股。

　　 内资股股东表决情况：同意118,955,470股，占出席会议的内资股股东所持表决权100%；反对和弃权均为0股。

　　 外资股股东的表决情况：同意289,388股，占出席会议外资股股东所持表决权100%；反对和弃权均为0股。

　　 10、审议通过了《关于增补部分董事议案》；

　　 依照章程规定，本议案采用累积投票制投票。会议增补苏征先生、王晓雯女士为第六届董事局董事。

　　 1、苏征先生的表决结果

　　 总的表决情况：同意119,161,570股，占出席会议所有股东所持表决权 99.93%。

　　 内资股股东表决情况：同意118,913,770股，占出席会议的内资股股东所持表决权99.96%。

　　 外资股股东的表决情况：同意247,800股，占出席会议外资股股东所持表决权85.63%。

　　 2、王晓雯女士的表决结果

　　 总的表决情况：同意119,231,670股，占出席会议所有股东所持表决权 99.99%。

　　 内资股股东表决情况：同意118,952,470股，占出席会议的内资股股东所持表决权100%。

　　 外资股股东的表决情况：同意279,200股，占出席会议外资股股东所持表决权96.48%。

　　 11、审议通过了《关于增补部分监事的议案》；

　　 会议增补董亚平先生为第六届监事会监事。

　　 总的表决情况：同意119,224,758股，占出席会议所有股东所持表决权 99.98%；反对0股；弃权20,100股，占出席会议所有股东所持表决权0.02%。

　　 内资股股东表决情况：同意118,935,370股，占出席会议的内资股股东所持表决权99.98%；反对0股；弃权20,100股，占出席会议所有股东所持表决权0.02%。

　　 外资股股东的表决情况：同意289,388股，占出席会议外资股股东所持表决权100%；反对和弃权均为0股。

　　 12、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》；

　　 总的表决情况：同意119,224,758股，占出席会议所有股东所持表决权 99.98%；反对0股；弃权20,100股，占出席会议所有股东所持表决权0.02%。

　　 内资股股东表决情况：同意118,935,370股，占出席会议的内资股股东所持表决权99.98%；反对0股；弃权20,100股，占出席会议所有股东所持表决权0.02%。

　　 外资股股东的表决情况：同意289,388股，占出席会议外资股股东所持表决权100%；反对和弃权均为0股。

　　 五、律师出具的法律意见

　　 1.律师事务所名称：君合律师事务所深圳分所

　　 2.律师姓名：江学勇、熊明

　　 3.结论性意见：公司2007年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序和表决结果等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

　　 六、备查文件

　　 1、康佳集团股份有限公司2007年年度股东大会的通知、决议、公告。

　　 2、君合律师事务所深圳分所关于本次股东大会的法律意见书。

　　 康佳集团股份有限公司

　　 董 事 局

　　 二○○八年五月二十六日



【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台，从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点，与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立，不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险，请读者仅作参考，并请自行承担相应责任。