主题：一汽轿车股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告


来源：中国证券网 2010年12月30日01:15

　　一汽轿车股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有否
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一汽轿车16.05+0.402.56%决或变更提案。 二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2010 年 12 月 29 日（星期三）上午 9：00 分

　　2.召开地点：公司三楼会议室

　　3.召开方式：现场投票

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：公司董事、总经理张丕杰先生

　　6.本次会议通知于 2010 年 12 月 10 日发出，会议的召开符合《公司法》、《股票 上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1.出席的总体情况：

　　股东（代理人）5 人、代表股份 882,326,743 股，占上市公司有表决权总股份

　　54.21％。

　　2.公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。

　　3.公司聘请的律师等相关人员出席了会议。 四、提案审议和表决情况

　　出席本次会议的股东及股东授权委托的代表对提案进行了审议，并以现场记名 投票的方式进行表决。具体表决结果如下：

　　（一）审议《关于授权开展外汇保值业务的议案》；

　　1.总的表决情况：

　　同意 882,326,743 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股；弃权

　　0 股。

　　2.表决结果：通过该提案。

　　（二）审议《关于增加 2010 年日常关联交易预计金额的议案》；

　　由于本议案涉及关联交易，中国第一汽车集团公司作为关联方放弃在股东大会 对本议案的投票权，本议案的有效表决票数为 19,343,054 股。

　　1.总的表决情况：

　　同意 19,343,054 股，占出席会议的非关联股东所持表决权的 100％；反对 0 股； 弃权 0 股。

　　2.表决结果：通过该提案。

　　（三）审议《关于投资 H 平台 C131 项目的议案》；

　　1.总的表决情况：

　　同意 882,326,743 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股；弃权

　　0 股。

　　2.表决结果：通过该提案。

　　（四）审议《关于投资自主发动机 4GB 项目的议案》；

　　1.总的表决情况：

　　同意 882,326,743 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股；弃权

　　0 股。

　　2.表决结果：通过该提案。

　　（五）审议《 关于 2011 年 度 马 自 达 汽车 销 售 有 限 公 司 继 续 实 施 质 押 式 汽 车 销 售 金 融 服 务 合 作 方 案 的 议 案 》；

　　1.总的表决情况：

　　同意 882,326,743 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股；弃权

　　0 股。

　　2.表决结果：通过该提案。

　　五、律师出具的法律意见

　　北京市德恒律师事务所范朝霞律师、王晨龙律师出席了本次股东大会并出具了 法律意见书，该法律意见书认为本次股东大会的召集与召开程序、出席人员的资格、

　　表决程序均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，本次股 东大会的决议合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、一汽轿车股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会决议、记录；

　　2、《德恒律师事务所关于一汽轿车股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会的 法律意见书》。

　　一汽轿车股份有限公司 董事会

　　二 0 一 0 年十二月三十日
(责任编辑：Newshoo)
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