主题：赤天化：2011年第一次临时股东大会会议资料

贵州赤天化股份有限公司
GUIZHOU CHITIANHUA CO.,LTD.
2011 年第一次临时股东大会
会议资料
二O一一年一月

2011年第一次临时股东大会会议资料
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贵州赤天化股份有限公司
2011年第一次临时股东大会会议议程
会议时间：2011 年1 月28 日（现场会议：下午15:00）
会议方式：本次会议采取现场投票的方式。
会议地点：贵州省赤水市公司办公楼二楼会议室
主 持 人：董事长郑才友
序号 会 议 议 程
1 宣布大会开幕
2 宣布到会股东人数及代表股份数
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审议《关于对全资子公司金赤公司煤化工项目投资总额进行调
整的议案》；
4 宣读《股东大会现场会议议案表决办法》
5 对上述议案进行表决并宣布表决结果
6 大会见证律师对本次股东大会出具法律意见书
7 会议闭幕

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关于对全资子公司金赤公司煤化工项目
投资总额进行调整的议案
各位股东、各位代表：
公司全资子公司贵州金赤化工有限责任公司（以下简称“金赤公
司”）煤化工项目自2007 年8 月动工建设以来，经过三年多的紧张建
设，截至2010 年12 月31 日，已累计完成投资45.74 亿元，场平工程
全部完成，土建工程进入全面扫尾阶段，设备安装已完成90%。
根据省发改委的批复，金赤公司在建四个子项目，即：桐梓煤化
工基地公用工程项目；桐梓年产11.2 亿立方米煤气化项目；桐梓50
万吨氨醇联产及化肥项目；桐梓煤化工项目一期工程氨醇联产扩能10
万吨/年甲醇项目，投资总额合计为37.55 亿元。2008 年3 月，金赤公
司在向以交通银行贵州省分行作为牵头行的银团申请贷款时，根据交
通银行初步审核，认为在当时市场发生较大变化的情况下，应进一步
细化投资额度。据此，金赤公司委托东华工程科技股份有限公司重新
测算并出具了《可行性研究报告》。新出具的《可行性研究报告》对四
个项目按当时的实际情况进行了调整，将项目投资总额调增至40.53
亿元。
为实现金赤公司煤化工项目建设的先进性、合理性、环保性和总
体协调性，按照循环经济、节能环保的要求，金赤公司在项目建设过
程中，对项目方案、引进和使用技术等进行了不断改进，以确保项目
符合科学发展观和可持续发展的要求。同时，打破常规，全力推进项
目建设的进度，在面临诸多不利因素和条件的情况下，基本实现了项
目建设各项工作按进度推进的总体目标。
但是，由于项目建设过程中经历了合作方退出、国际金融危机爆

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发、市场因素、物价水平、自然条件等方面情况的变化，以及项目建
设、技术、规划等方案的调整，导致设计规划的投资总额有所增加。
对此，金赤公司根据项目建设的具体情况和变化，在七个方面对各项
投资进行了切合实际的调增。这七个方面分别为：因涨价因素导致增
加投资11,697 万元；因原估算漏列项目导致增加投资16,509 万元；
因场平及地质因素导致增加投资6,955 万元；因装置和工艺核心技术
进口导致增加投资8,590 万元；因增加征地面积导致投资增加2,546
万元；因新增项目导致增加投资28,088 万元；因流动资金调整导致增
加投资8,922 万元。以上七项调整合计增加总投资83,308 万元。
因此，鉴于项目建设目前已接近尾声，各项投资额度已基本定型，
为确保项目建设的总体目标实现并早日投产，本着科学发展的需要和
实事求是的原则，公司拟对金赤公司煤化工项目投资总额调整为48.86
亿元。
截至目前，金赤煤化工项目已到位资金共计48.77 亿元，其中：
资本金18 亿元，贷款30.32 亿元，国债资金补助0.45 亿元。项目建
设所需资金已全额到位。
本议案已经公司第四届二十三次临时董事会审议通过，现提交本
次股东大会审议。
请予审议。
二O一一年一月二十八日

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股东大会现场会议议案表决办法
根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，按照同股同权和权
责平等的原则，制定本办法。
一、股东大会表决采用记名投票表决方式。
二、表决票股东资料一栏除“股东或受托人签名”外由大会工作
人员填写，“股东或受托人签名” 栏由股东或受托人签名。
三、股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额
行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表
决栏相应的“. ”内打“√”，同一项目出现两个以上“√”，视为无效，
作弃权处理；未打“√”的项目，则该项目亦视为弃权；错填、字迹
无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所
持股份数的表决结果计为“弃权”。
四、提交本次大会审议的议案表决项为1 项。
贵州赤天化股份有限公司董事会
二O一一年一月二十八日



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