主题：深康佳Ａ：第七届董事局第七次会议决议公告

康佳集团股份有限公司

第七届董事局第七次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

康佳集团股份有限公司第七届董事局第七次会议，于 2011 年 3 月 14 日（星期一）

以传真表决的方式召开。本次会议通知于 2011 年 3 月 4 日以电子邮件、书面及传真方式

送达全体董事及全体监事。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事局主席侯松

容先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。公司共有

7 名董事，经过充分讨论，除关联董事苏征先生、王晓雯女士、侯松容先生、何海滨先

生回避表决外，其余 3 名董事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于向华

侨城集团公司拆借资金的议案》。

为了降低资金成本，2010 年 1 月 1 日至今，本公司已向华侨城集团公司拆借资金 10

亿元人民币（根据公司的资金状况，公司已提前归还 2 亿元，截至目前，实际拆借资金

8 亿元，其中即将到期的 3 亿元拆借资金中的 1 亿元已展期至 2013 年 7 月 31 日）。在

此基础上，会议决定公司通过委托贷款的方式再向华侨城集团公司拆借资金 1 亿元人民

币。会议同意此次拆借资金年费用率为 5.68%（其中借款利率为 5.67%，银行收取费用为

0.01%），期限为五年。

本次交易构成了关联交易。公司独立董事事前认可了本次关联交易，并就此次关联

交易发表了独立意见。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董事局

二○一一年三月十五日


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