主题：海马投资集团股份有限公司2007年度分红派息实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 本公司2007年度利润分配方案已经2008年5月16日召开的公司2007年度股东大会审议通过。现将分红派息事宜公告如下：

　　 一、分配方案

　　 公司2007年度分配方案为：以公司现有总股本819,031,216股为基数，向全体股东每10股派0.5元人民币现金（含税；扣税后，个人股东、投资基金实际每10股派0.45元现金）。

　　 二、股权登记日与除息日

　　 1、股权登记日：2008年6月12日

　　 2、除息日：2008年6月13日

　　 三、分红派息对象

　　 截止2008年6月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

　　 四、分红派息方法

　　 1、本次无限售条件流通股的现金红利于2008年6月13日通过股东托管证券商直接划入其资金账户。

　　 2、有限售条件流通股的现金红利由本公司直接派发。

　　 五、咨询方式

　　 咨询地址：海口市金牛路2号 咨询联系人：谢瑞

　　 咨询电话：0898-66822672 传真电话：0898-66820329

　　 海马投资集团股份有限公司董事会

　　 2008年6月5日

　　 股票简称：海马股份 股票代码：000572 编号：2008-29

　　 转债简称：海马转债 转债代码：125572

　　 海马投资集团股份有限公司

　　 可转换公司债券转股价格调整的公告

　　 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 重要提示：

　　 ● 调整前转股价格：18.33元/股

　　 ● 调整后转股价格：18.28元/股

　　 ● 转股价格调整起始日期：2008年6月13日

　　 公司2007年度利润分配方案已经公司2007年度股东大会审议通过，并将于2008年6月13日实施，具体为每10股派发现金0.50元（含税）。根据《海马投资集团股份有限公司可转换公司债券募集说明书》有关条款的规定，在"海马转债(代码:125572)"存续期间，当公司实施分红派息方案时，将按以下公式对转股价格进行调整：

　　 P1＝ P0-D （P0为初始转股价，P1为调整后的转股价，D为每股派发现金股利额）

　　 根据上述规定，公司实施每10股派发现金0.50元（含税）的分配方案后，海马转债的转股价调整为：18.28元=18.33元-0.05元。调整后的转股价格自2008年6月13日起生效。

　　 特此公告

　　 海马投资集团股份有限公司董事会

　　 2008年6月5日




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