主题：南方航空：董事会决议公告

证券简称：南方航空证券代码：600029 公告编号：临 2011-008

中国南方航空股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

中国南方航空股份有限公司（“本公司”）控股子公司厦门航

空有限公司（“厦航”）于2011年5月9日与波音公司签订《飞机购

买协议》，根据此协议，厦航向波音公司购买6架波音787系列飞

机。

一、 交易概述

1、根据中国南方航空股份有限公司章程第一百七十六条规

定，本公司第六届董事会于 2011 年 5 月 9 日召开临时会议，以

董事通讯、签字同意方式，分别审议通过以下议案：一、同意厦

门航空有限公司向波音公司购买 6 架全新 B787 飞机；二、授权

厦门航空有限公司管理层签署上述事项的相关法律文件。

1

应参与审议董事 11 人，实际参加审议董事 11 人。经董事审议，

一致同意上述议案。有关议案的审议方式及程序等符合《公司法》

及《公司章程》的规定。

2、遵照上述决议，厦航于 2011 年 5 月 9 日与波音公司就

购买 6 架波音 787 系列飞机签订协议。根据该协议，波音公司将

于 2014 年至 2015 年向厦航交付 6 架波音 787 系列飞机。

二、交易方介绍

波音公司是世界上主要飞机制造商之一。就本公司董事所

知，波音公司及其主要股东或可以实际控制交易对方经营管理的

人均独立于本公司、厦航和本公司关联方，波音公司为本公司的

独立第三方，不存在任何关联关系。

三、交易合同的主要内容及定价情况

厦航于2011年5月9日与波音公司就购买6架波音787系列飞

机签订合同。根据该合同，波音公司将于2014年至2015年向厦航

全部交付6架787系列飞机。这6架787系列飞机的公开市场报价

(“目录价格”)总计约为10.98亿美元。本次飞机购买合同交易金额

是经合同签订各方以公平磋商厘定。实际交易中波音公司给予厦

航一定优惠，该等飞机的实际代价将低于上述目录价格。

本次交易协议是按照一般商业及行业惯例经公平磋商厘定。

本公司认为，本次飞机交易中厦航得到的价格优惠公平合理，与

2

以往购买波音飞机所获得价格优惠相若，本公司亦相信此次交易

中所获得的价格优惠对本集团整体营运成本无重大影响，本次交

易符合本公司股东的利益。

本次交易所涉金额将以美元分期支付。该交易资金来源将由

厦航以自有资金和商业银行贷款融资解决。

四、本次交易对本公司的影响

不考虑本公司可能基于市场环境和机龄而对机队做出的调

整，预计上述飞机的引进将使本集团运力水平提高，以本集团截

至 2010 年 12 月 31 日的可用吨公里计算，本次交易将使本集团运

力增长约 3.48%。

本公司董事会认为，上述购买飞机的交易符合厦航和本集团

的战略目标和机队规划，有助于本集团优化机队结构和运力布局，

提升经营能力，为广大旅客提供更优质和便捷的服务，增强本集团

核心竞争力，从而符合本集团和全体股东的最佳利益。

中国南方航空股份有限公司董事会

2011 年 5 月 9 日


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