主题：两面针：2010年度股东大会决议公告

柳州两面针股份有限公司

2010 年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况；

●本次会议没有新提案提交表决。

一、 会议召开和出席情况

柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"）2010 年度股东大会于

2011 年 5 月 26 日在柳州市东环路 282 号本公司会议室召开，与会股东

及股东代表共 11 人，代表股份 122，679，860 股，占公司总股本的 27.26%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司律师列席本次会议，符合《公司

法》及公司章程的有关规定。本次股东大会由公司董事会召集，董事长

马朝梅女士主持。

二、 提案审议情况

1、审议通过了《2010 年度董事会工作报告》：

到会股东 122，679，860 股同意，占参加投票有效表决权股份总数

的 100%；反对 0 股，占参加投票有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，

占参加投票有效表决权股份总数的 0%，通过了此议案。

2、审议通过了《2010 年度监事会工作报告》：

到会股东 122，679，860 股同意，占参加投票有效表决权股份总数

1

的 100%；反对 0 股，占参加投票有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，

占参加投票有效表决权股份总数的 0%，通过了此议案。

3、审议通过了《2010 年度独立董事述职报告》：

到会股东 122，679，860 股同意，占参加投票有效表决权股份总数

的 100%；反对 0 股，占参加投票有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，

占参加投票有效表决权股份总数的 0%，通过了此议案。

4、审议通过了《2010 年度财务决算报告》：

到会股东 122，679，860 股同意，占参加投票有效表决权股份总数

的 100%；反对 0 股，占参加投票有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，

占参加投票有效表决权股份总数的 0%，通过了此议案。

5、审议通过了《2010 年度报告》和《2010 年度报告摘要》：

到会股东 122，679，860 股同意，占参加投票有效表决权股份总数

的 100%；反对 0 股，占参加投票有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，

占参加投票有效表决权股份总数的 0%，通过了此议案。

6、审议通过了《2010 年度利润分配预案》：

为补充公司日常生产经营活动所需的流动资金，实现公司可持续

的、稳健和高效的发展，公司决定 2010 年度不进行利润分配，也不进行

资本公积金转增股本。

到会股东 122，679，860 股同意，占参加投票有效表决权股份总数

的 100%；反对 0 股，占参加投票有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，

占参加投票有效表决权股份总数的 0%，通过了此议案。

7、审议通过了《关于变更募集资金投向的议案》：

公司决定将闲置的 1，630.22 万元募集资金变更为补充公司流动资

金。

到会股东 122，679，860 股同意，占参加投票有效表决权股份总数

的 100%；反对 0 股，占参加投票有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，

2

占参加投票有效表决权股份总数的 0%，通过了此议案。

三、 律师见证情况

广西远东律师事务所周毅律师对本次股东大会作了见证，并出具以

下结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议

人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，通过的

决议合法有效。

四、备查文件

1、2010 年度股东大会决议；

2、广西远东律师事务所关于柳州两面针股份有限公司二 0 一 0 年度

股东大会的法律意见书。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司

2011 年 5 月 26 日

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