主题：华能国际：第七届董事会第二次会议决议公告

股票代码：600011 股票简称：华能国际 公告编号：2011-025
华能国际电力股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
华能国际电力股份有限公司（“公司”）董事会，于2011 年6 月23 日，
以书面形式召开第七届董事会第二次会议（“会议”或“本次会议”）。会议通知
已于2011 年6 月16 日以书面形式发出。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》和公司章程的有关规定。本次会议审议并通过了以下决议：
《关于继续使用部分闲置A 股募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司于2010 年11 月30 日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了
《关于使用部分闲置A 股募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在2010
年非公开发行A 股股票（“2010 年A 股发行”）完成且募集资金到位后将不超过
扣除发行费用后的该次发行募集资金净额的10%的资金用于补充流动资金，期限
不超过6 个月。2010 年A 股发行完成且募集资金到位后，公司共将募集资金中
的8 亿元人民币用于补充流动资金。公司已于2011 年6 月7 日将该等资金归还
至公司募集资金专户。
为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，同意公司继续使用不超
过2010 年A 股发行的扣除发行费用后的募集资金净额10%的资金暂时补充流动
资金，期限不超过6 个月，到期归还募集资金专户；在用于补充流动资金的闲置
资金到期前，如果募集资金投资项目进程加快而需要使用募集资金，公司将及时
归还该部分资金至募集资金专户。
根据公司股份上市地相关规则的规定，公司独立董事对上述议案表示同意，
并发表了独立董事意见。请见本公告附件一。
特此公告。
华能国际电力股份有限公司董事会
2011 年6 月24 日

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附件一：华能国际电力股份有限公司独立董事意见
华能国际电力股份有限公司（“公司”）董事会独立董事在审阅了公司有关部
门就《关于继续使用部分闲置A 股募集资金暂时补充流动资金的议案》项下所
述事宜准备的相关说明和其他相关文件后，认为：（1）本次继续使用部分闲置募
集资金补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不会影响募集资
金投资计划的正常进行；（2）本次继续以闲置募集资金补充流动资金的时间不超
过6 个月，金额不超过本次募集资金金额的10%，无需经公司股东大会审议；（3）
本次继续使用部分闲置募集资金补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正
常建设，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司及全体
股东利益。
华能国际电力股份有限公司
第七届董事会独立董事
邵世伟 吴联生 李振生 戚聿东 张守文
2011 年6 月23 日


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