主题：广州药业股份有限公司2010年年度股东大会决议公告

　一、2010年年度股东大会（"年度股东大会"）召开和出席情况

　　本次年度股东大会于2011年6月21日（星期二）上午10:00在中华人民共和国（"中国"）广东省广州市荔湾区沙面北街45号广州药业股份有限公司（"本公司"）103会议室举行，与会股东及股东授权代表7人，代表股份数共439,284,821股（其中，内资股390,929,991股，H股48,354,830股），占本公司已发行股份总数约54.17%。年度股东大会由本公司董事会（"董事会"）召集，董事长杨荣明先生主持，本公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师、核数师列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）及本公司章程（"《公司章程》"）的有关规定。

　　截至年度股东大会之日止，本公司已发行股份总数为810,900,000股（其中591,000,000股为内资股及219,900,000股为H股），即赋予持有人出席年度股东大会，并于会上投票赞成或反对决议案之权利之股份总数。并无任何股份持有人有权出席年度股东大会而须就任何议案放弃投票权，亦无任何股份持有人有权出席年度股东大会但只可于会上就任何议案表决反对。

　　二、提案审议情况

　　年度股东大会按照会议议程，采用记名投票方式表决通过如下决议（议案详情请参见日期为2011年5月3日的年度股东大会通告）：

　　（一）以普通决议案的方式审议通过：

　　1、本公司2010年度董事会报告书

　　代表股份数(股)赞成股数

　　(股)赞成比例

　　(%)反对股数

　　(股)弃权股数

　　(股)

　　439,284,821439,284,821100.0000

　　2、本公司2010年度监事会报告

　　代表股份数

　　(股)赞成股数

　　(股)赞成比例

　　(%)反对股数

　　(股)弃权股数

　　(股)

　　439,284,821439,284,821100.0000

　　3、本公司2010年度财务报告

　　代表股份数

　　(股)赞成股数

　　(股)赞成比例

　　(%)反对股数

　　(股)弃权股数

　　(股)

　　439,284,821439,284,821100.0000

　　4、本公司2010年度核数师报告

　　代表股份数

　　(股)赞成股数

　　(股)赞成比例

　　(%)反对股数

　　(股)弃权股数

　　(股)

　　439,284,821439,284,821100.0000

　　5、本公司2010年度利润分配及派息方案

　　代表股份数

　　(股)赞成股数

　　(股)赞成比例

　　(%)反对股数

　　(股)弃权股数

　　(股)

　　439,284,821439,284,821100.0000

　　6、本公司2011年度财务预算方案

　　代表股份数

　　(股)赞成股数

　　(股)赞成比例

　　(%)反对股数

　　(股)弃权股数

　　(股)

　　439,284,821439,284,821100.0000

　　7、2011年度本公司董事服务报酬总金额的议案

　　代表股份数

　　(股)赞成股数

　　(股)赞成比例

　　(%)反对股数

　　(股)弃权股数

　　(股)

　　439,284,821439,280,82199.9904,000

　　8、2011年度本公司监事服务报酬总金额的议案

　　代表股份数

　　(股)赞成股数

　　(股)赞成比例

　　(%)反对股数

　　(股)弃权股数

　　(股)

　　439,284,821439,280,82199.9904,000

　　9、关于向下属部分企业提供银行借款担保额度的议案

　　代表股份数

　　(股)赞成股数

　　(股)赞成比例

　　(%)反对股数

　　(股)弃权股数

　　(股)

　　439,284,821428,610,56197.5710,562,260112,000

　　10、关于本公司属下广州拜迪生物医药有限公司向广州诺诚生物制品股份有限公司提供银行借款担保额度的议案

　　代表股份数

　　(股)赞成股数

　　(股)赞成比例

　　(%)反对股数

　　(股)弃权股数

　　(股)

　　439,284,821428,614,56197.5710,562,260108,000

　　11、关于聘任普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司2011年度核数师，并建议股东大会授权董事会决定其酬金的议案

　　代表股份数

　　(股)赞成股数

　　(股)赞成比例

　　(%)反对股数

　　(股)弃权股数

　　(股)

　　439,284,821439,284,821100.0000

　　12、关于聘任普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司2011年度内控审计师，并建议股东大会授权董事会决定其酬金的议案

　　代表股份数

　　(股)赞成股数

　　(股)赞成比例

　　(%)反对股数

　　(股)弃权股数

　　(股)

　　439,284,821439,284,821100.0000

　　13、关于修订本公司《监事会议事规则》条款的议案

　　代表股份数

　　(股)赞成股数

　　(股)赞成比例

　　(%)反对股数

　　(股)弃权股数

　　(股)

　　439,284,821438,088,82199.7301,196,000

　　（二）以特别决议案的方式审议通过：

　　关于修订本公司章程相关条款的议案

　　代表股份数

　　(股)赞成股数

　　(股)赞成比例

　　(%)反对股数

　　(股)弃权股数

　　(股)

　　439,284,821439,284,821100.0000

　　三、律师、核数师见证情况

　　执业会计师罗兵咸永道会计师事务所获委聘为年度股东大会的监票员。本公司的投票结果经由罗兵咸永道会计师事务所复查，罗兵咸永道会计师事务所的工作只限于应本公司要求执干程序，以确定本公司编制的投票结果概要是否与由本公司收集并向罗兵咸永道会计师事务所提供的投票表格相符。罗兵咸永道会计师事务所就此执?的工作并?构成按香港审计准则、香港审阅业务准则或香港鉴证业务准则而进?的鉴证业务，罗兵咸永道会计师事务所也?会就与法?解释或投票权有关的事宜作出确认或提出意见。

　　年度股东大会由广东正平天成律师事务所章震亚律师和吴春爽律师见证，并出具了法律意见书：年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人士资格合法有效，年度股东大会上未有股东提出新提案，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》之规定，年度股东大会通过的决议合法有效。

　　四、关于2010年度末期股息派发的说明

　　除以上决议外，本公司关于2010年度末期股息派发作以下说明：

　　（一）截至2011年5月20日（星期五）下午交易结束后登记在册的本公司H股股东均有权获派2010年度末期股息。根据本公司章程第213条的规定，本公司H股股东的股息以港币支付。就本次股息派发而言，股息宣布日的上一周中国人民银行公布的港币兑人民币的平均价以港币100元兑人民币83.1294元计算，因此本公司H股每股应得末期股息为港币0.0601元（含税）。H股末期股息预计将于2011年8月12日或之前派发。

　　（二）本公司A股股东2010年度末期派息相关事宜另行公布。

　　五、备查文件

　　（一）出席股东及股东代表签字的年度股东大会决议；及

　　（二）律师对年度股东大会出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　广州药业股份有限公司董事会

　　2011年6月21日


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