主题：金 融 街：第五届董事会第五十一次会议决议公告

金融街控股股份有限公司

第五届董事会第五十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金融街控股股份有限公司第五届董事会第五十一次会议于 2011 年 6 月 23

日在北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 11 层会议室以通讯表决的方式召

开。本次董事会会议通知及文件于 2011 年 6 月 12 日分别以专人送达、电子邮件

和电话通知等方式送达全体董事、监事。公司董事会成员九名，实际出席董事九

名，公司监事会成员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，

会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议：

一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了关于收购北京中信城 B、

C、D 地块部分土地使用权的议案；

同意以总价 60.18 亿元获取北京中信城 30 万平米土地使用权。

二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了关于向北京华融基础设施

投资有限责任公司支付收购北京中信城 B、C、D 地块部分土地使用权相关前

期利息费用的关联交易的议案；

同意公司向北京华融基础设施投资有限责任公司支付相关前期利息费用，合

计人民币 2，139 万元，该笔款项由公司全资子公司金融街（北京)置地公司来支付。

三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了关于转让北京天叶信恒房

地产开发有限公司股权的议案。

同意公司以 534，877，764 元的价格将持有的北京天叶信恒房地产开发有限

公司 100%的股权转让给北京华融基础设施投资有限责任公司。

特此公告。

金融街控股股份有限公司


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