主题：“瑞士公司”帮买卖黄金期货 网络诈骗出新招

2011年08月23日 07:43:17

国际金价快速上涨，一些骗子也从这里看到了“商机”。今年年初至今，一些境外地下炒金公司利用黄金投资者对规则的不熟悉和侥幸心理，以“赚快钱”、“炒外盘”、“高杠杆”等名义，诱骗他人陷入违规炒金泥潭，令不少参与者血本无归。
　　为此，瑞安警方发布预警提醒市民，进行黄金、外汇投资，须在国内正规黄金交易所。
　　金价涨了，
　　投资黄金的人却亏了
　　7月22日，市民陈先生来到瑞安市公安局报警。他说，今年5月至7月上旬期间，他被一家远在瑞士的公司卷走140余万元。
　　这家公司自称“道金国际金融集团”，注册地在瑞士。5月中旬，这家公司在网上与陈先生取得联系，并以交易手续费很低，开户入金就有优惠等活动，成功诱惑陈先生入金炒卖期货黄金。
　　见前期收益甚好，陈先生拉拢30余名朋友。6月下旬，入金总额达到110万元，并盈利30余万元后，对方以“五分钟内频繁交易”违反公司规定为由，冻结陈先生等人共记140余万元不还。
　　无独有偶。家住瑞安市区的张先生也遇到了同样的麻烦。前段时间，张先生听人说黄金投资收益又好又快，便上网申请做SanfordC。Bemstem香港代表处的经纪人，还设立了个人账户。
　　之后，张先生介绍12个朋友在上面做入金外汇交易。近日，SCB要张将12个投资者的金额全部亏损，进而保全张先生。张先生感觉不对，没有同意。紧接着，SCB以投资者涉嫌洗黑钱，多账户同工具交易等借口，扣留了账户金额，致张先生等人共计损失25万余元。
　　先骗入伙，
　　赚了钱反被扣了资金
　　据瑞安警方透露，今年年初至今，温州已发生多起以买卖国外黄金期货为由实施网络诈骗的案件。地下炒金公司以“炒外盘”为幌子，声称直接参与国际黄金市场，以远超正规交易杠杆100倍乃至400倍以上的杠杆造成一本万利的假象。
　　其实，这些所谓“炒金公司”是利用国际上黄金市场信息，进行涉嫌犯罪的公司与投资(机)者之间的“对赌”行为。他们提供的炒金系统也只是一个内部封闭系统，并未和全球市场连接。客户们汇入的资金也都是直接到了骗子设立的个人银行账户，之后资金流向不明。
　　当投资(机)者保证金达到一定数额，或涉嫌犯罪的公司和投资客户对赌盘亏损太多时，便以种种理由扣押投资者的资金不还。
　　警方表示，这些地下炒金公司在国内并未取得黄金、外汇等经营许可，已经涉嫌诈骗、非法经营行为。但这些公司多在境外操作，给案件侦破带来一定的难度。为此，警方发布预警，提醒投资者提高防范意识：
　　一，如果要进行黄金、外汇投资，要到具有国内经营许可的正规单位的平台或者其会员单位进行操作。如上海黄金交易所、上海期货交易所、天津贵金属交易所等。二，注意自己资金流向的安全保障，要进入具有经营权的单位账户。三，切忌侥幸心理，不要轻信“低费率、高优惠”等诱饵而与不安全的公司或个人进行“对赌”。


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