主题：安阳钢铁：2011年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：临2011—16 号
安阳钢铁股份有限公司
2011 年第一次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
● 本次会议没有否决或修改议案的情况；
● 本次会议没有新议案提交表决。
一、会议召开和出席情况
安阳钢铁股份有限公司2011 年第一次临时股东大会于2011 年9
月8 日以现场投票的方式在安钢会展中心第二会议室举行，会议由公
司董事长王子亮先生主持，出席会议的股东及股东代理人共17 人，
持有股份1,441,970,320 股，占公司股份总数的60.24%。公司董事、
监事和高管人员出席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
二、议案审议情况
会议审议并通过《调整公司董事会成员》的议案。
大会采取累积投票方式，选举南祥民、姜黎安、毛尽华先生为公
司第六届董事会董事，选举李斌先生为公司第六届董事会独立董事。
表决情况如下：
南祥民：有效票1,441,970,320 股，同意1,441,970,320 股，占

出席股东大会有表决权股份总数的100%。
姜黎安：有效票1,441,970,320 股，同意1,441,970,320 股，占
出席股东大会有表决权股份总数的100%。
毛尽华：有效票1,441,970,320 股，同意1,441,970,320 股，占
出席股东大会有表决权股份总数的100%。
李 斌：有效票1,441,970,320 股，同意1,441,970,320 股，占
出席股东大会有表决权股份总数的100%。
[当选董事个人履历和相关资料已经公司董事会提名委员会审
核，未发现有《公司法》第一百四十七条规定和《公司章程》第九十
五条规定以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见（三）》
规定之情形，具备担任董事、独立董事资格（当选董事个人简历见
2011 年8 月24 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》）；
独立董事提名人声明和独立董事声明见上证所网站。公司独立董事就
公司董事会提名候选董事发表了独立董事意见（见附件）]。
三、 律师见证情况
本次临时股东大会经北京天银律师事务所律师朱玉栓和吴团结
先生见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序，
出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序，均符合
《公司法》、《公司章程》和其他相关法律、法规的规定。
四、备查文件：
1、股东大会决议
2、见证律师法律意见书

特此公告！
安阳钢铁股份有限公司
2011 年9 月8 日

附件
安阳钢铁股份有限公司
关于提名公司候选董事的独立董事意见
本人作为安阳钢铁股份有限公司独立董事，根据《公司法》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》
和《公司独立董事工作细则》的有关规定，对公司第六届董事会
第九次会议关于《调整公司董事会成员》的议案，基于独立判
断立场，发表独立意见如下：
1、经审阅南祥民先生、姜黎安先生、毛尽华先生和李斌先
生个人履历和相关资料，未发现有《公司法》第一百四十七条规
定和《公司章程》第九十五条规定以及《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见（三）》规定之情形，具备担任董事、独
立董事资格。
2、董事候选人提名程序符合《公司法》和《公司章程》等
有关规定。
3、本人同意南祥民先生、姜黎安先生、毛尽华先生为公司
董事候选人，李斌先生为公司独立董事候选人，并提交公司股东
大会进行审议。
独立董事：郑 东 郭爱民 王存生
2011 年8 月22 日于河南省安阳市


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