主题：同方股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

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　　同方股份有限公司于2011年10月24日以邮件、专人通知的方式发出了关于召开第五届董事会第二十二次会议的通知，第五届董事会第二十二次会议于2011年10月27日以通讯表决方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议审议并通过了以下议案:
　　一、审议通过了公司2011年度三季报
　　二、审议通过了《关于收购展虹宇公司所持同方人环公司5.032%股权的议案》
　　同方人工环境有限公司是公司和下属子公司泰豪科技股份有限公司联合其他投资人共同投资设立的子公司，主要从事热泵产品的研发、生产、销售与服务，承接人工环境系统工程。该公司注册资本35358万元。截至2010年 12月31日，同方人工环境有限公司实现销售收入61,247.13万元，净利润1955.18万元，股东权益为43,848.45万元。
　　经公司第五届董事会第二十次会议决议，公司出资收购了泰豪科技股份有限公司持有的同方人环51.004%的股权，收购完成后，公司持有同方人环91.968%的股权，北京展虹宇投资有限公司持有8.032%股权。
　　现根据产业结构调整的整体规划，同意公司继续收购北京展虹宇投资有限公司持有的同方人环5.032%的股权，同意以同方人环2010年12月31日经评估的股东权益为定价依据，并同意自评估基准日至2011年6月30日的经营收益按权益比例归展虹宇公司享有，据此确定的股权转让交易价格为2276.96万元。
　　上述收购完成后，公司持有同方人环97%的股权，北京展虹宇投资有限公司持有3%的股权。
　　特此公告
　　同方股份有限公司董事会
　　2011年10月29日


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