主题：金鹰股份：第六届监事会第十三次会议决议公告

第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江金鹰股份有限公司第六届监事会第十三次会议于 2011 年 10 月 25 日在

本公司第二会议室召开，会议应到监事 5 名，实到 5 名。会议符合《公司法》和

《公司章程》有关监事会召开的规定。本次会议经全体监事认真讨论审议，形成

以下决议：

一、审议通过了《公司 2011 年第三季度报告》

监事会对公司公司 2011 年第三季度报告提出书面审核意见如下：

1、公司 2011 年第三季度报告的编制和审议符合国家法律、法规、公司章

程及内部管理制度的各项规定。

2、公司 2011 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所

的各项规定。

3、公司 2011 年第三季度报告所包含的信息能从各个方面真实的反映出公

司本报告期的经营管理和财务状况。

4、我们保证公司 2011 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，

承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准

确性、完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意 5 票反对 0 票弃权 0 票

二、审议通过了《关于联合投资设立上海鑫鹰服饰有限公司的议案》

一致认为设立上海鑫鹰服饰有限公司，对加速产品结构调整，做实、做好纺

织终端产品，加大品牌建设力度，把金鹰在桑蚕绢丝和亚麻产品的品牌优势向金

鹰的服饰、家纺产品和市场延伸、拓展公司业务和未来效益将产生长期的影响。

表决结果：同意 5 票反对 0 票弃权 0 票

特此公告。

浙江金鹰股份有限公司监事会

二○一一年十月二十五日


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