主题：农业银行董事会决议公告

股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临2011-034号

　　中国农业银行股份有限公司

　　董事会决议公告

　　中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存

　　在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准

　　确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会第二十五次会议于2011年11月25日在本行总行以现场方式召开。会议应出席董事13名，实际出席13名。会议召开符合法律、法规、规章及《中国农业银行股份有限公司章程》的规定。

　　本次会议由张云副董事长主持，会议审议并通过了《关于调整董事会专门委员会主席及委员的议案》。

　　由于胡定旭先生全资控制和管理的Windpower Capital Ltd.与本行聘请的国际审计师德勤·关黄陈方会计师行签订合约向其提供顾问服务，胡定旭先生请辞本行董事会审计委员会的主席及委员职务，于11月24日辞职信送达本行董事会生效。为符合相关监管要求并保证审计委员会平稳高效运作，同意对董事会相关专门委员会的主席及委员做出如下调整：

　　选举马时亨先生担任审计委员会主席及委员；马时亨先生不再担任风险管理委员会主席及委员、关联交易控制委员会主席及委员，选举胡定旭先生担任风险管理委员会主席及委员、关联交

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　　易控制委员会主席及委员。

　　议案表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

　　胡定旭先生、马时亨先生与审议事项存在利益冲突，回避表决。

　　特此公告。

　　中国农业银行股份有限公司董事会

　　二O一一年十一月二十五日


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