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主题:南方航空:第六届董事会第五次会议决议公告
证券简称:南方航空 证券代码:600029 公告编号:临2011-026 中国南方航空股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 2011年11月30日,中国南方航空股份有限公司(“公司”) 第六届董事会第五次会议在广州白云国际机场南航明珠大酒店 4 楼 1号会议室召开,应到董事 11人,实到董事 10人。董事张 子芳因公未能出席,委托董事陈振友代为出席表决。会议的召开 和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。 经出席本次董事会的董事审议并表决,一致通过以下决议: 同意增补独立董事刘长乐先生为公司第六届董事会战略决 策委员会委员。 特此公告。 中国南方航空股份有限公司董事会 2011年11月30日
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