主题：海王生物：2011年第四次临时股东大会决议公告

2011年12月03日 19:11
海王生物：2011年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：000078证券简称：海王生物公告编号：2011-052

深圳市海王生物工程股份有限公司

2011年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

（一）会议召开时间

2011年12月2日（星期五）上午9:30

（二）现场会议召开地点

深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城

（三）会议召集人

深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

（四）会议主持人

本次会议由公司董事局主席张思民先生主持召开

（五）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的股东及股东代表共10人，持有有效表决权的股东及股东代表共10人，持有有效表决股份总数181，956，490股，占公司股份总数652，510，385股的27.89％。

2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

3、见证律师列席了会议。

三、议案审议表决情况

会议以现场记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意181，956，490股，占出席会议所有股东所持股份的100%，超过出席会议股东所持有效表决权二分之一以上；反对0股；弃权0股。

2、审议通过了《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》

表决结果：同意181，956，490股，占出席会议所有股东所持股份的100%，超过出席会议股东所持有效表决权三分之二以上；反对0股；弃权0股。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称： 广东海派律师事务所

（二）律师姓名：李伟东、孔晓倩

（三）结论性意见：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

（一）本次临时股东大会决议；

（二）法律意见书。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

2011年12月3日


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