主题：铜峰电子：第五届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2012-006
安徽铜峰电子股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽铜峰电子股份有限公司第五届监事会第十一次会议通知于2012 年2 月27
日以专人送达、传真方式发出，并于2012 年3 月8 日上午在铜陵经济技术开发区铜
峰工业园镀膜分公司二楼会议室召开。会议由监事会主席颜世明先生主持，会议应
到监事3 人，实到监事3 人，本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，形成以下决议：
一、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过2011 年度总经理业务报告；
二、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司2011 年年度报告正文及
摘要；
监事会审议了公司2011 年年度报告及摘要，一致认为：
1、公司2011 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2011 年年度报告及摘要内容和格式符合中国证券监督管理委员会及上
海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司2011 年度
的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见之前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保
密规定的行为。
三、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司2011 年度财务决算报告；
四、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于计提资产减值准备的议案；

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五、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司2011 年利润分配预案；
六、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过2012 年董事、监事、高级管
理人员薪酬的议案；
七、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于公司符合非公开发行股票
条件的议案；
八、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，逐项审议通过关于公司非公开发行股票
发行方案的议案；
九、逐项审议通过关于公司非公开发行股票预案的议案；
1、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过非公开发行股票的种类和面值；
2、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过本次非公开发行股票的发行方
式及发行时间；
3、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过本次非公开发行股票的发行数
量；
4、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本次非公开发行股票的发行对象
及认购方式；
5、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本次非公开发行股票的发行价格
及定价原则；
6、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本次非公开发行股票的限售期；
7、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本次非公开发行股票的募集资金
用途；
8、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过本次非公开发行股票的上市地
点；
9、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过本次发行前公司滚存未分配利
润的处置方案；
10、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于本次非公开发行股票决议
有效期限。
十、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于本次非公开发行股票募集
资金使用的可行性报告的议案；

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十一、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于提请股东大会授权董事
会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案；
十二、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司2011 年度监事会工作
报告；
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司董事会2011 年度的工作严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公
司章程》及其他有关法律法规运作，工作认真负责，决策科学合理，决策程序规范
合法，公司董事、经理在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司
利益的行为。
2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为华普
天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2011 年度的财务报告出具的标准无保留
意见审计报告是客观公正的，能够真实反映公司的财务状况和经营成果。
3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
本报告期无募集资金使用情况。
4、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，根据公司董事会决议，公司向控股股东---安徽铜峰电子集团有限公
司出售持有的控股子公司----铜陵市铜峰房地产开发有限公司全部60%权益。本次
出让股权价格依据具有证券评估从业资格的专业评估机构出具的资产评估结果并经
双方协商确定，对本公司及全体股东是公平的，不存在损害全体股东合法权益的行
为。
5、监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司因客观情况所发生的关联交易均严格遵循了公开、公平、合理、
有益的原则，未发现损害上市公司利益的行为。
安徽铜峰电子股份有限公司
监事会
二O 一二年三月八日


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