主题：振华重工：关于2011年度股东大会

上海振华重工(集团)股份有限公司
关于 2011 年度股东大会增加临时提案和召开地点的补充通知
上海振华重工(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年3
月22日召开第五届董事会第七次会议审议通过《关于召开公司2011年度股
东大会的议案》,并于2012年3月24日在《上海证券报》、《香港文汇报》、

公司于2012年4月24日召开第五届董事会第八次会议审议通过《关于修
改公司章程的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。2012年4月24日,
公司董事会接控股股东中国交通建设股份有限公司《关于新增临时提案的
函》,提议将《关于修改公司章程的议案》作为临时提案提交公司2011年
度股东大会审议。
中国交通建设股份有限公司现直接持有本公司 28.71%的股份,其提案
内容和程序符合公司《章程》、公司《股东大会议事规则》和上交所《股
票上市规则》等有关规定,公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2011
年年度股东大会审议。
现对 2012 年 3 月 24 日发布的《关于召开 2011 年年度股东大会的通
知》(以下简称"原通知")补充通知如下:
一、2011 年度股东大会会议召开地点为:上海市东方路 3261 号。
二、对原通知中“(五)会议审议事项”增加“11、《关于修改公司章程的
议案》”。
三、除上述补充外,原通知中的其他所有事项不变。
特此公告。
上海振华重工(集团)股份有限公司
2012 年 4 月 26 日



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看来中交要接管320了