主题：青岛海尔股份有限公司２０１１年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　重要内容提示：
　　●本次会议没有否决或修改提案的情况
　　●本次会议没有新提案提交表决
　　一、会议召开和出席情况
　　青岛海尔股份有限公司２０１１年年度股东大会于２０１２年５月１８日１０：００在青岛市高科园海尔信息产业园海尔大学召开，公司董事长杨绵绵女士主持了会议。
　　公司总股本２，６８５，１２７，５４０股，出席会议的股东及股东代表共６１名，所持股份１，７４６，９２８，１４３股，占公司有表决权总股份的６５．０６％。参加本次股东大会的还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
　　本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《青岛海尔股份有限公司章程》的有关规定。
　　二、提案审议情况：
　　１．审议《青岛海尔股份有限公司２０１１年度董事会工作报告》
　　具体投票表决结果如下：
　　该议案获通过。
　　２．审议《青岛海尔股份有限公司２０１１年度财务决算报告》
　　具体投票表决结果如下：
　　该议案获通过。
　　３．审议《青岛海尔股份有限公司２０１１年年度报告及年报摘要》
　　具体投票表决结果如下：
　　该议案获通过。
　　４．审议《青岛海尔股份有限公司２０１１年度利润分配预案的报告》
　　具体投票表决结果如下：
　　该议案获通过。
　　５．审议《青岛海尔股份有限公司关于支付山东汇德会计师事务所有限公司２０１１年度审计报酬人民币４００万元及２０１２年度拟续聘其为公司审计机构的报告》
　　具体投票表决结果如下：
　　该议案获通过。
　　６．审议《青岛海尔股份有限公司关于续签日常关联交易协议及２０１２年度预计日常关联交易的报告》
　　具体投票表决结果如下：
　　鉴于该项议案涉及关联交易事项，因此在表决时关联股东均履行了回避义务。回避表决的关联股东持有的股份数为：１，２４５，９４６，６７４股。
　　该议案获通过。
　　７．审议《青岛海尔股份有限公司２０１１年度监事会工作报告》
　　具体投票表决结果如下：
　　该议案获通过。
　　８．审议《关于修改＜青岛海尔股份有限公司章程＞的报告》
　　具体投票表决结果如下：
　　该议案获通过。
　　９．审议《关于修改＜青岛海尔股份有限公司关联交易公允决策制度＞的报告》
　　具体投票表决结果如下：
　　该议案获通过。
　　三、律师出具的法律意见书
　　北京市竞天公诚律师事务所上海分所陆琛律师、黄葭律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书，其结论意见为：
　　１、本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《青岛海尔股份有限公司章程》的规定；
　　２、本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；
　　３、参加本次股东大会会议人员的资格符合法律、法规、规范性文件和《青岛海尔股份有限公司章程》的规定；
　　４、本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《青岛海尔股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效，所有议案合法通过表决。
　　四、备查文件
　　１、青岛海尔股份有限公司２０１１年年度股东大会决议；
　　２、北京市竞天公诚律师事务所上海分所出具的法律意见书。
　　特此公告。
　　青岛海尔股份有限公司
　　２０１２年５月１８日


【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台，从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点，与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立，不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险，请读者仅作参考，并请自行承担相应责任。