主题：福田汽车：董事会决议公告

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2012—025

北汽福田汽车股份有限公司

董事会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。







2012年5月28日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关
于设立福田汽车巴西营销有限公司的议案》、《关于内部控制建设发展规划的议案》，会议的召
开符合《公司法》和本公司章程的规定。

2012年5月31日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关
于修订<募集资金管理制度>的议案》，会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

一、《关于设立福田汽车巴西营销有限公司的议案》

（一）董事会审议情况

公司董事会投资委和投资委顾问对该议案进行了认真审核，认为本项目是可行的，同意
该议案。

本公司共有董事15名，截止2012年6月8日，共收到有效表决票15张。董事会以15
票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立福田汽车巴西营销有限公司的议案》。

（二）投资情况简介

1、投资的必要性

巴西汽车行业发展空间巨大，可作为中国汽车企业进入南美市场的重要切入点。在巴西
建立销售公司，可以准确把握市场动向，提升福田品牌在巴西的知名度，建立本地人才招聘
平台，为福田公司未来在巴西实现生产、营销、服务全面产业化，并辐射其他南美国家打下
坚实的基础。

2、设立方案

（1）公司名称： Foton Motor do Brasil Marketing e Vendas Ltda.（福田汽车巴西
营销有限公司），最终以巴西圣保罗州贸易局核定的名称为准。

（2）注册地：Cidade de S.o Paulo, Estado de S.o Paulo, Brasil（巴西圣保罗州圣
保罗市）

（3）注册资本：180万美元（约合300万雷亚尔、约合1134万人民币），其中本公司
出资178.2万美元（约合297万雷亚尔、1122.7万元人民币），占比99%，北京福田国际贸
易有限公司投资额占比1%。

（4）经营范围：进口、出口、采购、销售、转售、租赁、在租购或分期付款的基础上出
租、换回、改装、分销、营销、置换、服务及维护各种车辆、机械设备及其发动机、零部件、


备件和配件；提供各类营销、服务及技术咨询。最终以巴西圣保罗州贸易局核定的经营范围
为准。



二、《关于内部控制建设发展规划的议案》

公司董事会审计/内控委对该议案进行了认真审核，认为本规划是可行的，同意该议案。

本公司共有董事15名，截止2012年6月8日，共收到有效表决票15张。董事会以15
票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于内部控制建设发展规划的议案》。

内部控制建设发展规划详见附件。



三、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

公司董事会提名/治理委对该议案进行了审核，发表了同意意见。

本公司共有董事15名，截止2012年6月8日，共收到有效表决票15张。董事会以15
票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

修改内容具体如下：

1、修订第四条

原文：“第四条：..制造工程本部负责募集资金项目完工进度的测算、分析。”

修订为：“第四条：..，制造工程本部负责募集资金项目完工进度的计划、分析。”

2、增加第八条第六款。

增加条款：“审计部负责每年对募集资金的存放与使用情况进行检查。”

该决议事项尚须提交2012年第一次临时股东大会审议、批准，第一次临时股东大会召开
时间另行通知。


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