主题：民丰特纸：2012年度第四次临时股东大会决议公告

民丰特种纸股份有限公司

2012 年度第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况

●本次会议无新提案提交表决

一、会议召开情况

（一）会议通知：2012年5月19日民丰特种纸股份有限公司（以下简称：公

司）在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn

上刊登了《民丰特种纸股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告暨召开

2012年度第四次临时股东大会的通知》，并于2012年5月25日发布《民丰特种纸股

份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告暨2012年度第四次临时股东大

会增加临时提案的通知》，故本次股东大会会议共二项议题。

（二）召开时间：2012 年 6 月 4 日 上午 9 时 30 分

（三）召开地点：公司办公大楼会议室

（四）召开方式：现场方式

（五）会议召集人：公司董事会

（六）会议主持人：董事长吴立东

二、会议出席情况

出席会议的股东及授权代表共壹人，代表股份 132，388，707 股，占公司股

份总数 263，400，000 股的 50.26%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

大会由董事长吴立东先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员列席

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了会议。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、提案审议情况

经大会认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：

1、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：

表决股份总同意同意反对反对弃权弃权

数（股）（股）比例（股）比例（股）比例

132，388，707132，388，707100%00%00%

2、《关于公司董事增补的议案》

表决结果：

表决股份总同意同意反对反对弃权弃权

数（股）（股）比例（股）比例（股）比例

132，388，707132，388，707100%00%00%

四、律师见证情况

浙江圣文律师事务所指派律师对本次临时股东大会有关事项进行了核查和

验证，认为会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决

结果均合法有效。

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2012 年 6 月 4 日


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