主题：农业银行：2011年度股东年会决议公告

中国农业银行股份有限公司
2011年度股东年会决议公告


中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示
● 本次股东年会无否决或修改议案的情况
● 本次股东年会无临时议案提交表决


一、 会议的召集、召开和出席情况


中国农业银行股份有限公司（简称“本行”）2011年度
股东年会（简称“本次股东年会”）于2012年6月8日在北京
市建国门内大街9号北京国际饭店二层国际厅举行。
出席本次股东年会的股东及股东授权代表共30人，代表
有表决权股份286,862,402,199股，占本行有表决权股份总数
的88.32%。

本次股东年会由董事会召集，蒋超良董事长主持，本行


部分董事及监事、董事会秘书出席了会议。本次股东年会的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）
等法律法规和《中国农业银行股份有限公司章程》（简称“《公
司章程》”）的规定。
二、议案审议情况
经股东年会审议并投票表决，形成如下决议：

议案
序号

议案内容

表决情况

赞成

反对

弃权

普通决议案

1

关于《中国农业银行股份有
限公司2011年度董事会工
作报告》的议案

286,857,813,199
（99.998400%）

689,000
（0.000240%）

3,900,000
（0.001360%）

2

关于《中国农业银行股份有
限公司2011年度监事会工
作报告》的议案

286,857,793,199
（99.998393%）

689,000
（0.000240%）

3,920,000
（0.001367%）

3

关于2011年度财务决算方
案的议案

286,857,793,198
（99.998393%）

689,000
（0.000240%）

3,920,001
（0.001367%）

4

关于2011年度利润分配方
案的议案

286,858,439,198
（99.998618%）

43,000
（0.000015%）

3,920,001
（0.001367%）

5

关于2011年度董事及监事
薪酬标准方案的议案

286,850,401,348
（99.995816%）

8,080,850
（0.002817%）

3,920,001
（0.001367%）

6

关于2012年度固定资产投
资预算安排的议案

286,858,335,698
（99.998582%）

146,500
（0.000051%）

3,920,001
（0.001367%）

7

关于聘请2012年度会计师
事务所的议案

286,778,454,731
（99.970736%）

6,028,000
（0.002101%）

77,919,468
（0.027163%）





关于上述议案的详细内容，请参见本行于2012年4月24
日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、


《证券日报》、上海证券交易所网站及于2012年4月23日刊
载于香港联合交易所网站的关于本次股东年会的通知、会议
资料、H股通函等。
三、律师见证情况
本次股东年会经北京市金杜律师事务所见证，并出具了
法律意见书，认为本次股东年会的召集、召开程序、本次股
东年会的出席会议人员资格、召集人资格及本次股东年会的
表决程序等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》等法律法规和《公司章程》的规定，本次股东年会的
表决结果合法有效。
四、备查文件
1.中国农业银行股份有限公司2011年度股东年会决议；
2.北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
中国农业银行股份有限公司董事会
二〇一二年六月八日


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