主题：民丰特纸拟投资9800万设立全资子公司

　民丰特纸(600235,股吧)（600235）6月19日晚间公布关于设立全资子公司的公告，公司为未来经营发展需要，拟以自有资金9800万元在浙江省海盐县沈荡镇境内设立全资子公司：浙江民丰高新材料有限公司（暂名）。经营范围为生产销售高新材料、高档纸制品等，最终以工商行政管理部门核准登记为准。

　　本次设立全资子公司已经公司董事会审议通过，在董事会审议权限内，无需公司股东大会审批。

　　公告称，该子公司设立后，将为公司进入高新材料、高档纸制品等领域，进一步丰富公司的产品结构，增加公司新的利润增长点。



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民丰特纸：关于设立全资子公司的公告
证券代码：600235 股票简称：民丰特纸 编号：临2012-031
民丰特种纸股份有限公司
关于设立全资子公司的公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
● 设立全资子公司，注册金额为人民币9,800万元。
● 本次设立全资子公司已经公司董事会审议通过，在董事会审议权限内，
无需公司股东大会审批。
一、对外投资概述
1、 本项目基本情况
民丰特种纸股份有限公司（以下简称“公司”）为未来经营发展需要，拟以
自有资金9,800万元在浙江省海盐县沈荡镇境内设立全资子公司：浙江民丰高新
材料有限公司（暂名，以下简称“民丰高新”）。
2、 董事会审议投资议案的表决情况
经公司第五届董事会第十九次会议审议，以赞成9票，反对0票，弃权0票的结
果，一致同意由公司100%出资设立该子公司。
根据《上海证券交易所上市规则》及本公司章程的规定，本次出资在本公司
董事会批准权限内，无需经过公司股东大会批准，本次出资不涉及关联交易。
二、本次成立子公司的基本情况
1、 拟投资公司名称：浙江民丰高新材料有限公司。该名称已经工商行政管
理部门预核准，最终名称以核准登记为准。
2、 拟投资公司注册地址：注册地址最终以工商行政管理部门核准登记为准。
3、 拟定注册资本：人民币9,800万元
4、 股东及股东的出资情况如下：

本公司出资人民币9,800万元，占其注册资本的100%，出资方式：货币资金


方式出资。
5、 经营范围：生产销售高新材料、高档纸制品等。最终以工商行政管理部
门核准登记为准。
6、 企业类型：有限责任公司。
三、投资合同主要内容
本次出资为本公司投资设立全资子公司，出资事项由将由拟成立的民丰高新
《公司章程》中做出约定，故无需签订对外投资合同。
四、进行对外投资的目的以及本次对外投资对上市公司的影响情况
为提升可持续发展能力，公司一直致力于特种纸领域的开发与扩张，投资设
立该全资子公司主要是为继续推进公司百年发展战略，扩大资产规模和提高主营
业务盈利能力。该子公司设立后，将为公司进入高新材料、高档纸制品等领域，
进一步丰富公司的产品结构，增加公司新的利润增长点。
由于该公司尚处于筹建期，请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司将
按照有关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。
五、独立董事意见
独立董事认为此次投资决策程序符合法定程序，符合有关法律法规和《公司
章程》的规定，实施该投资有利于全面推进公司百年发展战略，扩大资产规模和
提高主营业务盈利能力，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
六、 备查文件
1、 民丰特种纸股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议。
2、 浙江民丰高新材料有限公司名称预先核准通知书。
特此公告。
民丰特种纸股份有限公司
董事会
2012年6月19日