主题：西安旅游：2012年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2012—31号
西安旅游股份有限公司
二〇一二年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2012年8月20日（星期一）上午9:30
2.召开地点：西安市南二环西段27号西安旅游大厦七层本公司会议室
3.召开方式：现场投票方式
4.召集人：公司第六届董事会
5.主持人：董事长谢平伟先生
6.本次会议的股权登记日：2012年8月15日（星期三）
7.本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文
件的规定。
三、会议的出席情况

1. 出席的总体情况


股东及股东代理人共2人，代表公司股份68,169,957股，占公司有表
决权股份总数196,747,901股的34.64%。


2. 其它人员出席情况


本公司全体董事、监事及部分高级管理人员、陕西金镝律师事务所见证
律师出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况

1、审议通过了《关于公司未来三年（2012 年-2014 年）股东回报规划》
（内容详见2012年8月4日发布在《证券时报》和巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn上的公告）
表决结果：同意68,169,957股，占出席会议所有股东所持表决权100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所
有股东所持表决权0％。

2、审议通过了《关于修订公司章程的议案》（修订后的〈公司章程〉详
见2012年8月20日发布在巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn上的
公告）
表决结果：同意68,169,957股，占出席会议所有股东所持表决权100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所
有股东所持表决权0％。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：陕西金镝律师事务所
2.律师姓名：马贵生 、陈昊
3.结论性意见：该所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
法规及《公司章程》的规定；出席会议人员资格合法有效；表决程序符合法
律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会决议合法有效。


六、备查文件
1、西安旅游股份有限公司2012年第二次临时股东大会会议决议
2、西安旅游股份有限公司2012年第二次临时股东大会之律师见证法律
意见书
特此公告。
西安旅游股份有限公司董事会
二〇一二年八月二十日


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