主题：内蒙古远兴能源股份有限公司六届八次董事会决议公告

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2012－068

　　内蒙古远兴能源股份有限公司

　　六届八次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2012年10月18日，公司以传真方式发出了关于召开六届八次董事会的通知，会议于2012年10月23日召开。应参加表决董事9名，实际表决董事9名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经董事认真审议并书面表决，做出以下决议：

　　一、以8票赞成，0票反对，1票弃权的表决结果，审议通过《关于为控股子公司贷款担保的议案》。

　　马永义独立董事认为议案对公司影响存在不确定性，因此投弃权票。

　　二、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2012年度第七次临时股东大会的通知》。

　　公司定于2012年11月09日（星期五）上午9：00在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦十二层公司会议室召开2012年第七次临时股东大会（具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的相关公告）。

　　以上第一项议案需经公司2012年第七次临时股东大会审议通过。

　　内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

　　二〇一二年十月二十三日

　　内蒙古远兴能源股份有限公司

　　独立董事意见

　　根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司章程等有关规定，作为内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司六届八次董事会审议的《关于为控股子公司贷款担保的议案》基于独立判断立场，发表如下独立意见：

　　内蒙古博大实地化学有限公司为公司控股子公司，为其提供贷款担保，有利于弥补公司在建项目资金不足，保证公司项目建设的正常推进，我们同意《关于为控股子公司贷款担保的议案》。

　　本次议案通过后，公司累计对外担保总额占最近一期经审计净资产的比例有所提高，提请公司管理层和董事会关注担保风险，积极采取措施降低担保比例。本议案审议程序合法、合规，尚需提交公司2012年第七次临时股东大会审议批准。

　　独立董事签字： 孙燕红、白颐、张振华

　　证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2012－069

　　内蒙古远兴能源股份有限公司

　　六届八次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2012年10月18日，公司以传真方式发出了关于召开六届八次监事会的通知，会议于2012年10月23日召开。应参加表决监事3名，实际表决监事3名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经监事认真审议并书面表决，做出以下决议：

　　一、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于为控股子公司贷款担保的议案》。

　　内蒙古远兴能源股份有限公司监事会

　　二〇一二年十月二十三日

　　证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2012—070

　　内蒙古远兴能源股份有限公司

　　关于为控股子公司贷款担保的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定，考虑到控股子公司内蒙古博大实地化学有限公司（简称“博大实地”）的项目建设情况，公司拟对博大实地提供担保总计111，270万元，具体明细如下： 1、为博大实地61，346万元贷款担保

　　博大实地拟向华融金融租赁股份有限公司申请融资租赁人民币61，346万元，期限五年，具体日期以双方签订的保证合同为准，本公司拟为此笔贷款提供最高额60，000万元的担保。

　　公司拟按持股比例为博大实地上述贷款提供担保，担保金额为26，085万元；公司拟在60，000万元本金范围内，以公司持有的内蒙古博源煤化工有限责任公司17％的股权为博大实地与华融金融租赁股份有限公司此项贷款提供质押担保。

　　就本次担保事宜公司与博大实地签署《反担保协议书》，反担保范围为：公司为博大实地提供的最高金额60，000万元担保。

　　2、为博大实地30，000万元贷款担保

　　博大实地拟向民生金融租赁股份有限公司申请融资租赁人民币30，000万元，本公司拟为此笔贷款提供连带责任保证担保。期限五年，具体日期以双方签订的保证合同为准。

　　就本次担保事宜公司与博大实地签署《反担保协议书》，反担保范围为：公司为博大实地提供的30，000万元担保。

　　3、为博大实地50，000万元贷款担保

　　博大实地拟向中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行申请项目融资贷款人民币50，000万元，期限六年，具体日期以双方签订的保证合同为准，公司拟按持股比例为博大实地上述贷款提供担保，担保金额为21，270万元，内蒙古博源控股集团有限公司为其余28，730万元提供担保。

　　就本次担保事宜公司与博大实地签署《反担保协议书》，反担保范围为：公司为博大实地提供的21，270万元担保。

　　上述担保不构成关联交易。

　　二、被担保人基本情况

　　内蒙古博大实地化学有限公司

　　1、注册地址：乌审旗纳林河工业园区

　　2、法定代表人：丁喜梅

　　3、注册资本：177，700万元

　　4、经营范围：纯碱、化肥的生产、销售。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）

　　5、公司经营状况：截止2012年6月30日，博大实地公司资产总额175，240．34万元，负债总额－2，175．83万元，净资产177，416．17万元，营业收入0万元，利润总额－3．04万元，净利润－3．04万元，经营活动产生的现金流量净额5，565．42万元。

　　6、与公司关联关系：博大实地为本公司控股子公司，本公司持股42．54％。

　　博大实地从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、保证方式：连带责任担保。

　　2、担保金额合计：人民币111，270万元。

　　四、对公司的影响

　　目前，博大实地50万吨合成氨、80万吨尿素项目已进入建设的关键阶段，随着项目建设的不断推进，各类资金需求不断加大，本次融资是为满足项目建设的资金需要，以保证项目建设工程进度，从而推进项目的尽早建成。

　　五、累计对外担保情况

　　截止目前，本公司对关联方提供的担保为0万元；提供的反担保为23，205 万元，对控股子公司提供的担保为284，408万元；累计对外担保总额307，613万元，占最近一期经审计净资产的129．7％。

　　内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

　　二〇一二年十月二十三日

　　证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2012—071

　　内蒙古远兴能源股份有限公司

　　关于召开2012年第七次临时股东大会的通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　经公司第六届八次董事会会议审议通过，决定召开2012年第七次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）本次会议的召开时间

　　1、现场会议召开时间为：2012年11月09日（星期五）上午9：00开始；

　　2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年11月09日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年11月08日15：00至2012年11月09日15：00期间的任意时间。

　　（二）股权登记日：2012年11月06日（星期二）

　　（三）现场会议召开地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室。

　　（四）会议召集人：公司董事会。

　　（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（六）投票规则：股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一股东账户同时存在现场投票、通过深圳证券交易所交易系统、互联网网络投票三种方式之两种及两种以上的，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　合格境外机构投资者（ＱＦＩＩ）和在深圳证券交易所开展融资融券业务的会员，如果需要根据委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深圳证券交易所互联网投票系统进行分拆投票。

　　（七）出席对象

　　1、截至2012年11月06日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、本公司所聘请的律师。

　　二、会议审议事项

　　（一）议案名称

　　特别议案：

　　《关于为控股子公司贷款担保的议案》。

　　（二）披露情况

　　上述议案内容详见2012年10月24日《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　（一）登记方式：采取现场、信函、传真的方式登记，本公司不接受电话登记。出席会议的个人股东请持本人证券账户卡、身份证、持股证明；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到本公司办理登记。

　　（二）登记时间：2012年11月08日（星期四），上午9：00—11：30，下午14：30—16：30。

　　（三）登记地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层证券事务部。

　　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　1．采用交易系统投票的投票程序

　　（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年11月09日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00，投票程序比照深圳证券交易所相关业务操作。

　　（2）投票代码：360683；投票简称：远兴投票

　　（3）股东投票的具体程序为：

　　①买卖方向为买入投票；

　　②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1．00元代表议案1，以2．00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；

　　议案编号

　　议案名称

　　议案序号

　　1

　　《关于为控股子公司贷款担保的议案》

　　1．00

　　③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

　　④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　　⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。 2．采用互联网投票的投票程序

　　（1）股东获取身份认证的具体流程

　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11：30前发出后，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

　　（3）股东进行投票的时间

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年11月08日15：00至2012年11月09日15：00期间的任意时间。

　　五、其它事项

　　1．会议联系方式：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层证券事务部

　　联 系 人：王强、陈月青

　　联系电话：0477－8139874

　　联系传真：0477－8139833

　　地址：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层

　　邮编：017000

　　出席会议人员食宿、交通费用自理。

　　3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

　　二〇一二年十月二十三日

　　附件：

　　受托人签名： 身份证号码：

　　委托日期：

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

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