主题：航天科技：未来三年股东回报规划

未来三年股东回报规划（2013年—2015年）
（已经公司2012年第五次临时股东大会审议通过）
为增强利润分配政策的透明度和可操作性，积极回报股东，充分
维护公司股东依法享有的资产收益等权利，根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）2012年5月4日下发的《关于进一步落实上市公司
现金分红有关事项的通知》(以下简称“通知”)要求，结合航天科技
控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）当前实际情况及未来发
展目标，公司拟定了《航天科技控股集团股份有限公司未来三年股东
回报规划（2013年-2015年）》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一.股东回报规划制定的考虑因素
公司的利润分配着眼于企业的可持续发展，在综合考虑企业盈利
能力、经营发展规划、股东意愿、社会资金成本以及外部融资环境等
因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，
从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳
定性。
二.股东回报规划制定的原则

本规划的制定应符合《公司章程》和有关法律法规的相关条款，
应重视对股东的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可
持续发展，听取股东特别是中小股东的要求和意愿、充分考虑独立董
事和监事会的意见，在重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年


实际经营情况和可持续发展的前提下，优先采用现金分红的分配方
式，在确保公司利润增长及公司进一步发展的前提下，也可以采用股
票股利的分配方式。
三.公司未来三年（2013年-2015年）的具体股东回报规划
1.利润分配形式：在符合相关法律、法规、规范性文件、《公司
章程》和本规划有关规定和条件，同时保持利润分配政策的连续性与
稳定性的前提下，公司可采取现金、股票或者现金与股票相结合的方
式分配股利。在未来三年，公司将坚持以现金分红为主的形式向股东
分配利润，在确保公司利润增长及公司进一步发展的前提下，也可以
采用股票股利的分配方式。公司根据当期的盈利规模、现金流状况、
发展阶段及资金需求状况，公司也可进行中期分红。
2.公司利润分配的最低现金分红比例：在保证公司能够持续经营
和长期发展的前提下，如公司无重大投资计划或重大现金支出等事项
发生，公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实
现的年均可分配利润的百分之三十。具体每个年度的分红比例由董事
会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。
3.利润分配方案的制定及执行：公司在每个会计年度结束后，由
公司董事会提出利润分配预案，并提交股东大会审议。公司接受所有
股东、独立董事和监事会对公司利润分配预案的建议和监督。在公司
股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会在股东大会召开后
2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
四.股东回报规划制定周期和相关决策机制

1.公司原则上每三年制订一次分红回报规划，若公司经营情况没


有发生较大变化，可以参照最近一次制定或修订的分红回报规划执
行，不另行制定三年回报规划。
2.股东回报规划由董事会根据公司正在实施的利润分配政策，结
合公司具体经营情况、现金流量状况、发展阶段及资金需求，听取股
东特别是公众投资者和中小投资者、充分考虑独立董事和监事会的意
见后，制定该时段的股东回报规划，提交公司股东大会审议。
3.股东回报规划如需调整，在事先征求独立董事、监事会、公众
投资者和中小投资者的意见，经董事会审议通过后，提交公司股东大
会审议。
五.公司未分配利润的使用原则
1.公司留存的未分配利润主要用于补充公司流动资金，扩大业务
规模，满足公司日常经营现金使用。
2.投入能够为股东带来稳定回报的项目，促进公司快速发展，使
股东资产保值增值，最终实现股东利益最大化。
六．附则
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公
司章程》规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过
之日起实施。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一二年十二月二十一日


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