主题：上海机场第五届董事会第二十二次会议决议

　上海国际机场股份有限公司于2012年12月17日向公司全体董事发出关于召开公司第五届董事会第二十二次会议的通知，公司独立董事苏勇先生、徐逸星女士和雷星晖先生同意将以下议案提交本次会议审议；并于2012年12月27日采取“传真表决”的方式召开本次会议，除公司董事长贾锐军先生、副董事长王其龙先生和董事王旭先生因在上海机场（600009）（集团）有限公司任职，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定回避以下议案表决外，其余董事通过传真方式进行了议案表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
　　一、关于与上海机场（集团）有限公司签订《资产租赁协议》及《补充协议》的议案

为了业务运营需要，公司在浦东机场内需向上海机场（集团）有限公司租赁浦东机场当局楼、安检楼、站坪楼、二级单位办公楼、CCTV系统、磁悬浮车站、商业一条街、货运区停车场、A1地块停车场、海天六路二轮车停车场、东启航路二轮车停车场等建筑物设备和场地。
　　经双方协商，就以上事项签订资产租赁协议及补充协议，租赁期限自2012年1月1日至2017年12月31日止；2012年度租金为5,953.48万元。
　　二、关于与上海机场（集团）有限公司签订《场地租赁协议》及《补充协议》的议案

为了业务运营和拓展需要，公司需向上海机场（集团）有限公司租赁使用其位于浦东机场内T2航站楼及配套设施和飞行区内的二跑道部分场地、三跑道及航站区总图、临时停车场等场地。
　　经双方协商，就以上事项签订场地租赁协议及补充协议，租赁期限自2012年1月1日至2017年12月31日止；2012年度租金为1.53587325亿元。
　　三、关于与上海机场贵宾服务有限公司签订《2012年度候机楼贵宾服务结算协议》及《备忘录》的议案为了开展业务需要，上海机场贵宾服务有限公司租赁使用公司位于浦东机场候机楼楼内的相关资源。
　　经双方协商，就以上事项签订结算协议及备忘录，结算期限自2012年1月1日至2012年12月31日止；采用按实结算原则，结算标准为国内按40元/人次，国际按89元/人次予以结算；预计2012年度候机楼内贵宾服务费结算价为4,130.23万元。
　　公司独立董事苏勇先生、徐逸星女士和雷星晖先生就以上议案发表独立意见如下：
　　一、同意公司与上海机场（集团）有限公司签订《资产租赁协议》及《补充协议》二、同意公司与上海机场（集团）有限公司签订《场地租赁协议》及《补充协议》三、同意公司与上海机场贵宾服务有限公司签订《2012年度候机楼贵宾服务结算协议》及《备忘录》



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