主题：复星医药第五届董事会第七十九次会议（临时会议）决议

上海复星医药（600196）（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七十九次会议（临时会议）于2012年12月31日召开，全体董事以通讯方式出席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：
　　审议通过关于日常关联（连）交易调整的议案。
　　同意全资孙公司上海克隆生物高技术有限公司（以下简称“克隆公司”）与上海复星物业管理有限公司（以下简称“复星物业”）签订新的《房屋租赁合同》，由克隆公司向复星物业出租其所有的位于上海徐汇区宜山路1289号、面积为778.5平方米（包括原已出租的519平方米）的办公用房，租赁期限自2013年1月1日至2014年4月30日，月租金为人民币94,007元。
　　同时，同意克隆公司与复地（集团）股份有限公司（以下简称“复地集团”）原签订的《房屋租赁框架协议》和《房屋租赁合同》至2012年12月31日终止，即克隆公司自2013年1月1日起不再向复地集团出租其所有的位于上海徐汇区宜山路1289号、面积为519平方米的办公用房。
　　由于复星物业、复地集团与公司同为上海复星高科技（集团）股份有限公司（以下简称“复星集团”）控制，根据《上海证券交易所股票上市规则（2012年修订）》以及《香港联合交易所有限责任公司证券上市规则》的规定，复星物业、复地集团系公司的关联（连）人，本次交易构成公司的关联（连）交易。
　　本次关联（连）交易经由公司独立董事认可后，提请公司第五届董事会第七十九次会议（临时会议）审议。由于公司董事陈启宇先生、郭广昌先生、汪群斌先生、章国政先生在复星集团任职，故董事会对本议案进行表决时，关联（连）董事陈启宇先生、郭广昌先生、汪群斌先生、章国政先生需要回避表决，董事会其余五名董事（包括四名独立董事）参与表决。


【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台，从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点，与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立，不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险，请读者仅作参考，并请自行承担相应责任。