主题：天津港：董事会决议公告

天津港股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带责任。

公司第六届董事会第四次临时会议于 2013 年 1 月 10 日以通讯表

决的方式召开。会议通知于 2013 年 1 月 4 日以直接送达、电子邮件等

方式发出。应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名。公司监事和高管人

员列席会议。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性

文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

鉴于关联人参与公开招标导致本次关联交易，依照《上海证券交

易所股票上市规则》的有关规定，关联董事回避表决。

经与会董事认真审议， 名非关联董事以投票表决的方式一致通过

《天津港股份有限公司关于所属子公司与关联方签署电力系统采购及

伴随服务设备采购合同的议案》，详见天津港股份有限公司关联交易公

告。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，5 名关联董事回避表决。

特此公告

天津港股份有限公司董事会

二○一三年一月十日


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