主题：远兴能源：2013年第一次临时股东大会的法律意见

　公告日期：2013-01-10

　　@@ 北京市众天律师事务所

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　　北京市众天律师事务所

　　关于内蒙古远兴能源股份有限公司

　　2013年第一次临时股东大会的

　　法律意见

　　众天证字[2013]YXNY-01号

　　致：内蒙古远兴能源股份有限公司

　　北京市众天律师事务所(以下简称“众天”)接受内蒙古远兴能源股份有限

　　公司(以下简称“公司”)的委托，指派律师出席公司2013年第一次临时股东大

　　会，并依据《中华人民共和国公司法》(以下简

　　称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》

　　等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《内蒙古远兴能源股份有限公司章程》

　　(以下简称“《公司章程》”)的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、

　　出席会议人员的资格、会议表决程序等有关事宜出具法律意见。

　　众天律师依据对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断

　　的情况和对我国现行法律、法规、规章及其他规范性文件的理解发表法律意见。

　　众天及见证律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》

　　和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见出具日以

　　前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用

　　远兴能源 2013 年第一次临时股东大会法律意见 众天律师事务所

　　原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，

　　所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

　　并承担相应法律责任。

　　众天同意将本法律意见的内容随公司其他公告文件一并予以公告，并对其中

　　发表的法律意见承担责任。

　　众天律师按照律师行业公认的业务标准，现出具法律意见如下：

　　一、本次股东大会的召集、召开程序

　　经众天律师查验，本次股东大会由董事会召集，2012年12月25日在《中国证

　　券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《内

　　蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》(以下

　　简称“《会议通知》”)对召开本次股东大会的时间、地点、会议方式、审议事

　　项、有权出席本次会议的人员、会议登记办法等有关事宜予以了公告。

　　本次股东大会由公司董事长贺占海先生主持，于2013年1月9日(星期三)

　　上午9:00在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦十二层公司会议室召开。

　　经查验，本次股东大会以现翅议方式召开，实际召开的时间、地点与公告

　　一致。

　　众天律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股

　　东大会规则》和《公司章程》的规定。

　　二、出席本次股东大会人员的资格

　　1、根据本次股东大会的《会议通知》，有权出席本次股东大会的人员是截

　　止2013年1月7日(星期一)下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳

　　分公司登记在册的公司全体股东，以及公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师。

　　2、经查验，实际出席本次股东大会的股东共4人，代

　　表公司股份152,717,667股，占公司有表决权股份总数19.8899%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书以及众天律师出席了本次

　　股东大会。

　　远兴能源 2013 年第一次临时股东大会法律意见 众天律师事务所

　　众天律师认为，出席本次股东大会的人员符合《公司法》、《股东大会规则》、

　　《公司章程》及其他有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。

　　三、本次股东大会的表决程序及表决结果

　　根据公司董事会的说明，在本次股东大会的《会议通知》发出后没有接到股

　　东提出的新议案。

　　经众天律师现场见证，本次股东大会就《会议通知》中所列明的事项进行了

　　审议，并以记名投票方式进行了表决，按照《公司章程》及相关规则确定的程序

　　进行计票、监票，并当场公布了表决结果。本次股东大会审议的具体议案及表决

　　结果如下：

　　《关于变更公司2012年度审计机构的议案》

　　表决结果：152,717,667股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股

　　反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份

　　总数的0%；议案获得通过。

　　众天律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、

　　《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

　　四、结论意见

　　综上，众天律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、出席会

　　议人员资格、召集人资格、表决结果等事宜均符合法律、行政法规、其他规范性

　　文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　本法律意见书一式三份，经众天律师签字并加盖公章后生效。

　　[以下无正文]

　　远兴能源 2013 年第一次临时股东大会法律意见 众天律师事务所

　　北京市众天律师事务所(盖章)

　　负责人：苌宏亮 见证律师(签字)：

　　谭昆仑：

　　蒋博星：

　　2013 年 1 月 9 日(证券时报)


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