主题：雅戈尔集团股份有限公司公告（系列）

　股票简称：雅戈尔(8.09,-0.15,-1.82%) 股票代码：600177 编号：临2013-004

　　雅戈尔集团股份有限公司

　　第七届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

　　雅戈尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年1月23日以书面形式发出召开第七届董事会第十四次会议的通知，会议于2013年1月28日-2013年1月30日以通讯表决的方式召开，出席本次董事会会议的董事应到12人，实到12人，符合《公司法》以及《公司章程》的规定。会议审议并形成了如下决议：

　　以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过公司关于收购宁波盛达投资有限公司100%股权的关联交易议案，关联董事李如成、李如刚、蒋群、许奇刚、李聪、荆朝晖、李寒穷回避表决。

　　具体内容详见公司董事会本日临2013-005《雅戈尔集团股份有限公司关于收购宁波盛达投资有限公司100%股权的关联交易公告》。

　　特此公告。

　　雅戈尔集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一三年一月三十一日

　　股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临2013-005

　　雅戈尔集团股份有限公司

　　关于收购宁波盛达投资有限公司

　　100%股权的关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●关联交易内容

　　公司与宁波雅戈尔控股有限公司（以下简称"控股公司"）签订《股权转让协议》，收购其全资子公司宁波盛达投资有限公司（以下简称"盛达投资"）100%股权。

　　参考宁波建达资产评估有限公司以2012年12月31日为基准日所评估的盛达投资净资产值311，217，612.95元，确定以账面值309，363，451.80元为收购价格。

　　●过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数及金额

　　过去12个月，除宁波雅戈尔控股有限公司向公司提供担保外，公司未与宁波雅戈尔控股有限公司发生其他关联交易，也未与其他关联人发生交易类别相关的关联交易。

　　一、关联交易概述

　　（一）基本情况

　　公司与控股公司签订《股权转让协议》，收购其全资子公司宁波盛达投资有限公司（以下简称"盛达投资"）100%股权。

　　参考宁波建达资产评估有限公司以2012年12月31日为基准日所评估的盛达投资净资产值311，217，612.95元，确定以账面值309，363，451.80元为收购价格。

　　（二）关联关系

　　鉴于控股公司为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，公司与控股公司为关联人，本次收购构成关联交易。

　　（三）其他说明

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　过去12个月，除宁波雅戈尔控股有限公司向公司提供担保外，公司未与宁波雅戈尔控股有限公司发生其他关联交易，也未与其他关联人发生交易类别相关的关联交易。

　　二、关联人介绍

　　（一）基本情况

　　宁波雅戈尔控股有限公司

　　注册资本：181，000万元

　　注册地址：宁波市鄞州区鄞县大道西段2号

　　法定代表人及实际控制人：李如成

　　经营范围：投资及与投资相关业务。

　　（二）财务指标

　　截至2012年12月31日，控股公司（母公司）的总资产为3，184，187，006.43元，净资产为2，658，867，006.43元。2012年度，控股公司实现净利润236，506，760.96元（以上数据未经审计）。

　　三、投资标的的基本情况

　　（一）基本情况

　　宁波盛达投资有限公司

　　成立时间：2011年4月6日

　　注册资本：30，000万元

　　注册地址： 宁波东钱湖旅游度假区高钱（动物园内）

　　法定代表人：李如成

　　经营范围：实业投资，投资管理。

　　（二）财务指标

　　截至2012年12月31日，盛达投资的总资产为374，363，451.80元，净资产为309，363，451.80元，主要资产的结构及说明如下：

　　1、流动资产219，984，932.95元。

　　2、可供出售金融资产90，900，000.00元：截至2012年12月31日，盛达投资持有安徽科大讯飞(28.34,-0.21,-0.74%)信息科技股份有限公司（股票简称：科大讯飞；股票代码002230）300万股，认购成本为81，300，000.00元；截至公告披露日，盛达投资已减持科大讯飞全部股份，出售金额为90，954，293.84元。

　　3、无形资产62，372，518.85万元：盛达投资拥有东钱湖环南湖岸线02-1g地块，土地面积17，816平方米，土地用途为风景名胜设施用地。

　　2012年度，盛达投资亏损1，254，743.13元（以上数据未经审计）。

　　四、投资协议的主要内容

　　（一）主要内容

　　公司与控股公司签订《股权转让协议》，收购其全资子公司盛达投资100%股权。

　　（二）定价政策

　　控股公司委托宁波建达资产评估有限公司以2012年12月31日为基准日对盛达投资的整体资产进行评估；参考净资产评估值311，217，612.95元，确定以账面值309，363，451.80元为转让价格。

　　（三）付款方式与时间

　　自协议签订之日起一个月内，公司向控股公司支付全部股权转让款309，363，451.80元。

　　五、本次投资的目的以及对上市公司的影响

　　（一）本次投资的目的

　　本次投资有利于公司理顺股权结构，减少关联交易。

　　（二）本次投资对上市公司的影响

　　本次收购的资金来源为公司的自有资金，对公司今年的利润没有影响。

　　六、该关联交易应当履行的审议程序

　　由于本次投资构成关联交易，且交易金额为309，363，451.80元，占公司2011年度经审计净资产的2.56%，根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，需经董事会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在董事会上对该议案的投票权。

　　公司第七届董事会第十四次会议已审议通过该事项；公司董事李如成、李如刚、蒋群、许奇刚、李聪、荆朝辉、李寒穷均回避表决。公司独立董事叶如棠、李国光、翁礼华、谢庆健、蒋衡杰对本次关联交易予以事前认可，并出具独立意见认为：

　　本次关联交易客观公允，交易条件公平、合理，有利于推动公司理顺股权结构，减少关联交易，未损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益；

　　本次关联交易经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，会议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定。

　　本次关联交易不需要经过有关部门批准。

　　七、上网公告附件

　　1、独立董事事先认可的声明

　　2、独立董事意见

　　3、雅戈尔集团股份有限公司第二届董事会审计委员会第八次会议决议

　　4、评估报告

　　特此公告。

　　雅戈尔集团股份有限公司

　　董事会



　　二〇一三年一月三十一日

　　股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临2013-006

　　雅戈尔集团股份有限公司

　　第七届监事会第九次会议决议公告

　　雅戈尔集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第七届监事会第九次会议于2013年1月28日- 1月30日以通讯方式召开。应到监事3人，实到3人，会议召开符合法律法规以及《公司章程》的有关规定。会议由监事长钟雷鸣先生主持，会议审议并形成如下决议：

　　以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过公司关于收购宁波盛达投资有限公司100%股权的关联交易议案

　　具体内容详见公司董事会本日临2013-005《雅戈尔集团股份有限公司关于收购宁波盛达投资有限公司100%股权的关联交易公告》。

　　特此公告。

　　雅戈尔集团股份有限公司

　　监事会

　　二〇一三年一月三十一日


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