主题：京东方Ａ：第六届董事会第二十七次会议决议公告

京东方科技集团股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第二十七次会议通知于 2013 年 1 月 29 日以电子邮件方式发出。
2013 年 2 月 5 日以通讯方式召开。
公司董事会共有董事 11 人，本次会议应参加人数 11 人，实际
参加人数 11 人。
本次会议的通知、出席及表决均符合《中国人民共和国公司法》
和《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长
王东升先生主持。
一、会议审议并通过了《关于与北京七星华创电子股份有限公
司 2013 年度日常关联交易预计的议案》。
独立董事对该议案进行了事前审核，同意提交董事会审议。
董事长王东升先生、副董事长袁汉元先生、副董事长梁新清先
生为关联董事回避表决，本次会议有效表决票数为 8 票。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容请参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于与北京
七星华创电子股份有限公司 2013 年度日常关联交易预计的公告》。
二、备查文件
第六届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会

2013 年 2 月 5 日

【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台，从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点，与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立，不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险，请读者仅作参考，并请自行承担相应责任。