主题： 江苏四环生物股份 自查报告


本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　 中国证监会上市部下发的《关于强化持续监管，防止资金占用问题反弹的通知》（上市部函[2008]118号）、江苏监管局《关于进一步规范上市公司与大股东及其他关联方资金往来的通知》（苏证监公司字〔2008〕325号）及"防范资金占用问题视频会议" 的精神，公司组织相关部门对公司与大股东及其他关联方的资金往来情况进行自查，公司董事会对自查自纠活动进行了监督，现将自查情况报告如下：

　　 一、公司自查情况

　　 1、2007年1月1日至2008年6月30日，公司不存在为大股东及其附属企业垫付的工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，不存在代大股东及其附属企业偿还债务而支付的资金，不存在有偿或无偿直接或间接拆借给大股东及其附属企业的资金，不存在为大股东及其附属企业承担担保责任而形成的债权及其他在没有商品和劳务对价情况下提供给大股东及其附属企业使用的资金等非经营性占用资金情况。

　　 2、2007年1月1日至2008年6月30日，公司不存在与大股东的经营性资金往来，公司与其他关联方发生的经营性资金往来均按照相应规章制度履行相应的审议决策披露程序，对上市公司与大股东及其他关联方的资金往来均在年报中进行了详细的信息披露，不存在没有披露的资金往来、资金占用情况。

　　 3、2007年1月1日至2008年6月30日，公司不存在以期间占用期末返还、高价置入上市公司资产、关联交易非关联化、假投资真占用、假采购真占用等方式变相占用上市公司资金的情况。

　　 二、公司相关规章制度的建立及执行情况

　　 根据江苏证监局《关于进一步规范上市公司与大股东及其他关联方资金往来的通知》（苏证监公司字[2008]325号）等文件精神，公司五届董事会第五次会议对《公司章程》第三十九条进行了进一步修正，建立了"占用即冻结"长效机制，对关于大股东违规情况的问责制度，突发违规占用资金行为的应急措施的规定和董事、监事、高管维护上市公司资产安全的法定义务，事后责任的认定及处置等进行明确规定。

　　 公司于2007年11月四届董事会第三次临时会议制订了《关联交易管理制度》，明确了关联方和关联关系、关联交易的范围、关联交易的决策程序、关联交易的信息披露及规定了关联表决回避等条例，组成了较为完善的资金占用防范机制，公司一直贯彻并执行《关联交易管理制度》，有效地保护了公司资产不受损害，也保障了公司和投资者的合法权益。

　　 公司控股股东不存在超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情况。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了"三分开，两独立"，各自独立核算、独立承担责任和风险。

　　 公司在公司治理专项活动期间完善了《信息披露事务管理制度》、《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年度审计工作规程》，独立董事、董事会审计委员会和内审部门的事前审查和事后审计约束了恶意的关联关系的发生，《信息披露事务管理制度》保障了公司内部信息传达的顺畅和及时性，同时也较为有效地防范了大股东及关联方的资金占用行为。

　　 江苏四环生物股份有限公司

　　 董事会

　　 二OO八年七月二十八日

　　 股票代码：000518 股票简称：四环生物 公告编号：临-2008-29号

　　 江苏四环生物股份有限公司

　　 第五届董事会第六次会议决议公告

　　 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　 2008年7月28日在本公司会议室召开第五届董事会第六次会议。本公司于2008年7月25日以电话方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到6名，分别为孙国建、颜祖荫、陈香、程度胜、王国尧、杨顺保，实到6名董事。公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。

　　 经与会董事审议，以六票全部同意，通过以下决议及议案：

　　 一、审议通过了《关于与大股东及其他关联方资金往来问题的自查报告》；

　　 《关于与大股东及其他关联方资金往来问题的自查报告》详见2008年7月30日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,公告编号为临-2008-28号。

　　 二、审议通过了公司修订后的《总经理工作细则》。

　　 详见2008年7月30日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　 特此公告。

　　 江苏四环生物股份有限公司

　　 董事会

　　 2008年7月28日



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