主题：合肥美菱 决议公告

合肥美菱股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告
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　　 合肥美菱股份有限公司第六届董事会第四次会议于２００８年７月３０日以通讯方式召开，会议通知于７月２５日以传真及电子邮件形式向全体董事发出，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议审议，通过如下议案：

　　
　　 一、《关于合肥美菱股份有限公司治理专项活动整改报告议案》；

　　
　　 表决结果：同意：同意票９ 人；反对票０ 人；弃权票０ 人。

　　
　　 二、《关于合肥美菱股份有限公司董事会下属专业委员会人员构成的议案》；根据证监会发布的《上市公司治理准则》及相关规定，经公司董事会审议确定董事会各下属专门委员会委员提名如下：

　　
　　 １、战略委员会

　　
　　 主任委员：赵勇

　　
　　 委员：王家章、李进、王勇、王兴忠

　　
　　 ２、审计委员会

　　
　　 主任委员：王兴忠

　　
　　 委员：叶洪林、宋宝增

　　
　　 ３、提名委员会

　　
　　 主任委员：宋宝增

　　
　　 委员：李进、王兴忠

　　
　　 ４、薪酬与考核委员会

　　
　　 主任委员：宋宝增

　　
　　 委员：刘有鹏、王勇

　　
　　 表决结果：同意：同意票９ 人；反对票０ 人；弃权票０ 人。

　　
　　 三、《关于为中科美菱低温科技有限责任公司３００万元贷款提供担保的议案》。

　　
　　 中科美菱低温科技有限责任公司为本公司的控股子公司（本公司占７５％），以生产低温冰箱为主，该公司为高新技术企业，目前已经争取到合肥市创新科技风险投资有限公司提供的３００万元政策扶持贷款（两年期），根据此贷款的要求，需要本公司提供担保，为保证贷款及时到位发放，董事会同意为该笔贷款担保。

　　
　　 截止目前，本公司累计对外担保金额为２，３００万元人民币，占最近一期经审计净资产的２．４７ ％，全部为控股子公司中科美菱低温科技有限责任公司担保２，３００ 万元人民币，无逾期担保。

　　
　　 表决结果：同意：同意票９ 人；反对票０ 人；弃权票０ 人。

　　
　　
　　
　　 合肥美菱股份有限公司董事会

　　
　　 ２００８ 年７月３０日


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