主题：金鹰股份：第七届董事会第六次会议决议公告

证券代码：600232股票简称：金鹰股份编号：临2013－007

浙江金鹰股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对决议及公

告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江金鹰股份有限公司第七届董事会第六次会议通知于 2013 年 4 月 7 日以

书面通知形式下发到全体董事，会议按期于 2013 年 4 月 17 日在本公司第一会议

室召开，会议应到董事 9 名，实到 9 名，公司监事和部分高级管理人员列席了会

议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由傅国定

董事长主持，会议就相关议案进行了认真的审议并以投票表决的形式，通过并形

成了以下决议：

一、审议通过了公司 2012 年度董事会工作报告；

表决结果：同意 9 票反对 0 票弃权 0 票

二、审议通过了公司 2012 年度财务决算报告；

表决结果：同意 9 票反对 0 票弃权 0 票

三、审议通过了公司 2012 年度利润分配预案；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2012 年度实现归属于上

市公司股东的净利润为 8，382，149.74 元，按母公司实现净利润提取 10%法定盈

余公积金计 838，214.97 元后，2012 年末归属于上市公司股东累计可供分配的利

润 323，401，101.19 元。根据公司目前的实际情况，公司拟以 2012 年 12 月 31

日末总股本 364，718，544 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.8 元（含

税）。

以上利润分配预案须提交公司年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票反对 0 票弃权 0 票

四、审议通过了公司 2012 年度报告正文及其摘要；

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表决结果：同意 9 票反对 0 票弃权 0 票

五、审议通过了关于续聘财务审计机构的议案；

天健会计师事务所（特殊普通合伙）是公司聘请的 2012 年度财务报告的审

计机构，现拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度财务报

告的审计机构，聘期一年。

表决结果：同意 9 票反对 0 票弃权 0 票

六、审议通过了关于 2012 年计提资产减值准备的议案；

根据企业会计准则和公司《资产减值与准备管理制度》，2012 年度计提资产

减值情况如下：

1、计提坏帐准备 ：813，923.74 元；

2、计提存货跌价准备 ：12，552，399.80 元；

以上二项合计计提资产减值准备：13，366，323.54 元。

董事会认为本次计提资产减值准备证据充分，计提合理。本次计提的资产

减值准备金额对所有者权益的影响比例不超过 50%，不会直接导致公司的资产发

生重大变化。

表决结果：同意 9 票反对 0 票弃权 0 票

七、审议通过了公司关于 2012 年日常关联交易执行情况及 2013 年日常关

联交易事项预计的议案；

关联董事傅国定、傅品高回避了表决，其余 7 位董事参与投票。

表决结果：同意 7 票反对 0 票弃权 0 票。

八、审议通过了关于公司 2012 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往

来情况的专项审计说明。

表决结果：同意 9 票反对 0 票弃权 0 票

九、审议通过了公司独立董事 2012 年度述职报告；

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表决结果：同意 9 票反对 0 票弃权 0 票

十、审议通过了关于修改《公司章程》的议案。

因公司经营范围的扩大，现拟将公司章程第十三条：经依法登记，公司经营

范围是：机械制造、纺织品、丝绸、服装生产、加工，黑色及有色金属、机电及

机配件、五金化工、轻纺及桑蚕绢纺原料、燃料、木材的购销，饮食服务，经营

本企业或本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业或本企业

成员企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器设备、零配件等商品及相关

技术的进口业务，开展“三来一补”业务。

修改为：第十三条——经依法登记，公司经营范围是：机械制造、纺织品、丝绸、

服装生产、加工，黑色及有色金属、机电及机配件、五金化工、轻纺及桑蚕绢纺

原料、燃料、木材的购销，亚麻种植与购销，饮食服务，经营本企业或本企业成

员企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业或本企业成员企业生产、科

研所需原辅材料、机械设备、仪器设备、零配件等商品及相关技术的进口业务，

开展“三来一补”业务”。

表决结果：同意 9 票反对 0 票弃权 0 票

以上一、二、三、四、五、七、十项需提交年度股东大会审议。

特此公告。

浙江金鹰股份有限公司董事会

二 O 一三年四月十七日


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