主题：民丰特纸：第五届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：600235股票简称：民丰特纸[-0.16% 资金 研报]编号：临 2012-012

民丰特种纸股份有限公司

本公司监事会事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

民丰特种纸股份有限公司第五届监事会第十一次会议于 2013 年 4 月 17 日在

公司办公楼会议室召开。本次会议应到监事 2 名，实到监事 2 名，符合《公司法》

及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席许祺琪主持，经过充分沟通、研

究和讨论，监事会形成如下决议：

一、 审议通过《2012 年度监事会工作报告》；

同意将该报告提交公司 2012 年度股东大会审议。

表决结果： 2 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过《关于 2013 年度日常关联交易预计的议案》；

同意将该报告提交公司 2012 年度股东大会审议。

表决结果： 2 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、 审议通过《2012 年度财务决算报告》；

同意将该报告提交公司 2012 年度股东大会审议。

表决结果： 2 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、 审议通过《公司 2012 年年度报告》全文及摘要；

同意将该报告提交公司 2012 年度股东大会审议。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权

五、审议通过《关于对 2012 年报的审核意见》；


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